EMC - Treść uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 stycznia 2011 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 86 / 2010

Data sporządzenia: 2010-12-15

Skrócona nazwa emitenta

EMC

Temat

Treść uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 stycznia 2011 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2, 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 10 stycznia 2011 roku. 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2 Wybór komisji skrutacyjnej. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 6. Podjecie uchwały w sprawie rozszerzenia zakresu działalności gospodarczej Spółki oraz zmian Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Uchwała nr 1/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EMC Instytut Medyczny S.A. powołuje __________________ na Przewodniczącego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 2/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EMC Instytut Medyczny S.A. postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: 1) __________________, 2) __________________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EMC Instytut Medyczny S.A. postanawia przyjąć porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 3 Ksh uchwala co następuje: 1. wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Św. Anny w Piasecznie na rzecz spółki EMC Piaseczno sp. z o.o. w organizacji poprzez wniesienie jej aportem do w/w spółki lub też w drodze umowy sprzedaży. 2. upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zbycia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Św. Anny w Piasecznie na rzecz EMC Piaseczno sp. z o.o. w organizacji w jednej z form określonych niniejszą uchwałą. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 5/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Szubę i tym samym zwiększa liczbę członków Rady Nadzorczej z 5 do 6 osób. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 6/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie rozszerzenia zakresu działalności gospodarczej Spółki oraz zmian Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 1 i 5 Ksh uchwala co następuje: § 1 Wprowadza się następujące zmiany do treści Statutu Spółki – w paragrafie 3 Statutu Spółki dopisuje się punkt 39 i w brzmieniu: "działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66". § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA

(pełna nazwa emitenta)

EMC Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-144 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pilczycka 144-148 144-148

(ulica) (numer)

071 71 17 463 071 71 17 415

(telefon) (fax)

[email protected] www.emc-sa.pl

(e-mail) (www)

894-28-14-132 933040945

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-12-15 Piotr Gerber Prezes Zarządu