| Zarząd spółki Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (02 – 960 Warszawa) przy ul. Jagiellońskiej 74 E (dalej: "Optimus"), informuje, że w dniu 12 listopada 2010 r. otrzymał od akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Optimus żądanie w trybie art. 401 § 1 k.s.h. umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Optimus zwołanego na dzień 03 grudnia 2010 roku następujących spraw: 1. Podjęcie uchwały w sprawie emisji 5.000.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H uprawniających do objęcia 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości. 2. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K, wyłączenia prawa poboru akcji serii K w całości, a także zmiany Statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz wygaśnięciem praw do objęcia akcji serii C2, inkorporowanych w warrantach subskrypcyjnych serii A i praw do objęcia akcji serii C3, inkorporowanych w warrantach subskrypcyjnych serii B. 3. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii K, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z KDPW S.A. umowy w przedmiocie rejestracji akcji serii K w depozycie papierów wartościowych oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym. wraz z projektami uchwał w tych sprawach. Przedmiotowe żądanie stanowi realizację uprawnień akcjonariuszy spółki akcyjnej wynikających z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych - uprawniającego akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. W związku z powyższym, sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszonym w dniu 03 listopada 2010 roku raportem bieżącym nr 85/2010. Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03 grudnia 2010 roku przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Optimus S.A. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką CDP Investment sp. o.o. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji 5.000.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H uprawniających do objęcia 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości. 8. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K, wyłączenia prawa poboru akcji serii K w całości, a także zmiany Statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz wygaśnięciem praw do objęcia akcji serii C2, inkorporowanych w warrantach subskrypcyjnych serii A i praw do objęcia akcji serii C3, inkorporowanych w warrantach subskrypcyjnych serii B. 9. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii K, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z KDPW S.A. umowy w przedmiocie rejestracji akcji serii K w depozycie papierów wartościowych oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym. 10. Sprawy wniesione. 11. Zamknięcie obrad zgromadzenia. W związku z dodaniem nowych punktów do porządku obrad, zmieniona została dotychczasowa numeracja pkt 7 oraz 8 na pkt 10 i 11. Jednocześnie uzupełnieniu – o zaproponowane przez akcjonariusza punkty – uległ projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przekazuje projekty uchwał dotyczące nowych punktów 7, 8 oraz 9 porządku obrad zgłoszone przez akcjonariusza, a także projekty wszystkich uchwał, w tym projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza do w/w nowych punktów porządku, wraz z uzasadnieniem Zarządu i załącznikami. Jednocześnie, na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd przekazuje w załączeniu projekt zmian Statutu Optimus, uwzględniający projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza. | |
