| Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż na podstawie odpisu KRS z dnia 12.10.2010 r. powziął wiedzę, że w dniu 11.10.2010 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu zmian postanowień Statutu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. (sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/30225/10/871), w następstwie którego uległ zmianie tekst jednolity Statutu Spółki. Nowe brzmienie otrzymały §§ 7.; 12.; 13. Statutu oraz dodano §§ 13.9., 13.10., 13.11., 13.12., 14.3. “1. Statut - § 7 o dotychczasowej treści:------------------------------------------------------------------------------------ "§ 7.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 12.450.000,- zł (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 7.2. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 12.450.000 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. -------------------------------------------- § 7.3. Kapitał akcyjny dzieli się na: ----------------------------------------------------------------------------------------- - 8.950.000 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od numeru 0.000.001 do numeru 8.950.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; -400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B od numeru 000.001 do numeru 400.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; ---------------------------------------------------------------- -1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C od numeru 0.000.001 do numeru 1.100.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, --------------------------------- - 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii D od numeru 0.000.001 do numeru 2.000.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja."---------------------------------------------------------------- otrzymuje brzmienie:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- "§ 7.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 12.450.000,- zł (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 7.2. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 12.450.000 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. -------------------------------------------- 7.3. Kapitał akcyjny dzieli się na: ------------------------------------------------------------------------------------------- - 8.950.00 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden) każda akcja, które dzielą się na: ---------------------------------------------------------------------------- - 8.450.000 (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 od numeru 0.000.001 do numeru 8.450.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; - 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 od numeru 8.450.001 do numeru 8.950.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;----------------------------------------------------------------- - 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B od numeru 000.001 do numeru 400.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; ---------------------------------------------------------------- - 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C od numeru 0.000.001 do numeru 1.100.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, --------------------------------- - 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii D od numeru 0.000.001 do numeru 2.000.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.----------------------------------------------------------------- 2. Statut § 12.3. o dotychczasowej treści:----------------------------------------------------------------------------------- "§ 12. 3. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy: -------------------------------------------------------------------- 1) wykonywanie stałego i ogólnego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) rozpatrywanie i opiniowanie bilansu rachunku zysków i strat,-------------------------------------------------- 3) rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,------------------------------------------------------------- 4) opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,--------------------------------- 5) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dorocznego sprawozdania ze swoich prac oraz wniosków o udzielenie Zarządowi pokwitowania."------------------------------------------------------------------- otrzymuje brzmienie:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- "§ 12. 3. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy: -------------------------------------------------------------------- 1) wykonywanie stałego i ogólnego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) rozpatrywanie i opiniowanie bilansu rachunku zysków i strat,-------------------------------------------------- 3) rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,------------------------------------------------------------- 4) opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,--------------------------------- 5) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dorocznego sprawozdania ze swoich prac oraz wniosków o udzielenie Zarządowi pokwitowania,--------------------------------------------------------------------- 6) Rada Nadzorcza pełni zadania komitetu audytu." ------------------------------------------------------------------ 3. Statut § 13.1. o dotychczasowej treści:----------------------------------------------------------------------------------- "§ 13. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne, jeżeli reprezentowana jest, co najmniej połowa kapitału zakładowego."-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- otrzymuje brzmienie:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- "§ 13. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne lub nadzwyczajne."--------------------- 4. Statut § 13.2. o dotychczasowej treści:----------------------------------------------------------------------------------- "§ 13. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd corocznie nie pó¼niej niż w ciągu pięciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie kompetencja ta przechodzi na Radę Nadzorczą."----------------------------------- otrzymuje brzmienie:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- "§ 13. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd corocznie nie pó¼niej niż w ciągu pięciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia przez uprawnione zgodnie z przepisami podmioty oraz ustalanie porządku obrad dokonywane jest na podstawie regulacji zawartych w Kodeksie spółek handlowych, z zastrzeżeniem, iż w każdym przypadku, w którym Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość rozszerzenia regulacji kodeksowych przez Statut, uznaje się, iż Statut takich rozszerzeń nie przewiduje." ------------------------- 5. Statut § 13.3. o dotychczasowej treści:----------------------------------------------------------------------------------- "§ 13. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwoływane przez Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia. Zarząd zwołuje Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) część kapitału akcyjnego."------------------------------------------------------------ otrzymuje brzmienie:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- "§ 13. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwoływane przez Zarząd. Zarząd zwołuje Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą część kapitału akcyjnego. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wybierają przewodniczącego tego zgromadzenia."---------------------------------------------------------------------------------- 6. Statut § 13.4. o dotychczasowej treści:-------------------------------------------------------- "§ 13. 4. W Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników, pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie." ---------------------------------------------------------------------- otrzymuje brzmienie:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- "§ 13. 4. W Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników, pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie. Spółka nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej." ------------------------------------ 7. Statut § 13.5. o dotychczasowej treści:----------------------------------------------------------------------------------- "§ 13. 5. Uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem przypadków, gdy przepisy Kodeksu Handlowego lub niniejszego Statutu wymagają kwalifikowanej większości. Uchwały w sprawach powołania i odwołania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej wymagają dla swojej ważności kworum akcjonariuszy posiadających, co najmniej połowę ogólnej liczby głosów." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ otrzymuje brzmienie:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- "§ 13. 5. Uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem przypadków, gdy przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają kwalifikowanej większości." ------------------------------------------------------------------------------------------------ 8. Statut § 13.7. o dotychczasowej treści:----------------------------------------------------------------------------------- § 13. 7. Walne zgromadzenie może w Regulaminie Rady Nadzorczej lub osobnej uchwale Walnego Zgromadzenia przewidywać powstanie w ramach Rady Nadzorczej komitetów, w szczególności komitetu audytu oraz komitetu wynagrodzeń. ------------------------------------------------------------------------- otrzymuje brzmienie:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- "§ 13. 7. Walne zgromadzenie może w Regulaminie Rady Nadzorczej lub osobnej uchwale Walnego Zgromadzenia przewidywać powstanie w ramach Rady Nadzorczej komitetów, w szczególności komitetu wynagrodzeń." ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. Dodaje się §§ 13.9., 13.10., 13.11., 13.12., 14.3. Statutu w brzmieniu:--------------------------------------------- "§ 13. 9. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd, z wyjątkiem obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanych przez Zarząd na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------- § 13. 10. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie pó¼niej niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.-------------------------------------------------------------------------------- § 13. 11. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za pisemną zgodą wnioskodawców. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, co najmniej na 26 dni przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.------------------------------------------------------------------------------------------------------ § 13. 12. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.------------------------------------------------------------------------------------------- § 14.3. Akcjonariuszami założycielami Spółki są: Lech Mieczysław Drągowski, Małgorzata Stanisława Drągowska, Łukasz Drągowski."-------------------------------------------------------------------------------------------- W załączeniu Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu Spółki. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
