INGBSK - Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2010

Data sporządzenia: 2010-12-23

Skrócona nazwa emitenta

INGBSK

Temat

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zwołane na dzień 23 grudnia 2010 r. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2010 w sprawie: zmian statutu ING Banku Śląskiego S.A. Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037z pó¼n. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna uchwala następujące zmiany w § 8 ust. 3 Statutu Banku: 1) pkt 3) otrzymuje brzmienie: "3) prowadzenie działalności maklerskiej oraz wykonywanie funkcji agenta firmy inwestycyjnej," 2) dodaje się pkt 3a) w brzmieniu:: "3a) wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na: a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, b) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych; c) doradztwie inwestycyjnym; d) oferowaniu instrumentów finansowych; e) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a)-d) mogą być wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust.1 ustawy z dnia 27 pa¼dziernika 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym," 3) w pkt 4) wyrazy: "czynności powierniczych" zastępuje się wyrazami: "działalności powierniczej" oraz skreśla się wyrazy: "w tym", 4) w pkt 11) po wyrazie: "pośrednictwo" dodaje się wyrazy: "w tym zakresie, jak również pośrednictwo", zaś wyrazy: "jak i" zastępuje się wyrazami: "a także". Ważne głosy zostały oddane z 10.888.606 akcji, stanowiących 83,69% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.888.606 ważnych głosów, w tym: 10.888.406 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 200 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ING BANK ŚLĄSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

INGBSK Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-086 KATOWICE

(kod pocztowy) (miejscowość)

SOKOLSKA 34

(ulica) (numer)

032 3578592 032 3577092

(telefon) (fax)

[email protected] www.ing.pl

(e-mail) (www)

6340135475 271514909

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-12-23 Mirosław Boda Wiceprezes Zarządu Banku