| Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Mied¼ S.A. zwołanego na dzień 15 czerwca 2011 r. Zarząd KGHM Polska Mied¼ S.A. informuje, że w dniu 25 maja 2011 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Skarb Państwa, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożył wniosek o dokonanie następujących zmian w ogłoszonym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 czerwca 2011 r.: 1) rozszerzenie porządku obrad poprzez dodanie nowego punktu: "Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied¼ Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.", 2) zmianę kolejności rozpatrywania punktów 14) i 15), oraz wycofał uprzednio złożony projekt uchwały do punktu 15) porządku obrad (ogłoszonego w dniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) w sprawie powołania do Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki, uwzględniając wnioskowane zmiany, przedstawia nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Mied¼ S.A., które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2011 roku, początek o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48 /sala im. Jana Wyżykowskiego/: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności KGHM Polska Mied¼ S.A. w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania finansowego KGHM Polska Mied¼ S.A. za rok obrotowy 2010. 6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010. 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied¼ S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności KGHM Polska Mied¼ S.A. w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Mied¼ S.A. za rok obrotowy 2010. 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną jej pracy. 9) Podjęcie uchwał: a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności KGHM Polska Mied¼ S.A. w roku obrotowym 2010, b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego KGHM Polska Mied¼ S.A. za rok obrotowy 2010, c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2010. 10) Podjęcie uchwał: a) o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. 11) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Mied¼ S.A. w roku obrotowym 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Mied¼ S.A. za rok obrotowy 2010. 12) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Mied¼ S.A. w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Mied¼ S.A. za rok obrotowy 2010. 13) Podjęcie uchwał: a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Mied¼ S.A. w roku obrotowym 2010, b) o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Mied¼ S.A. za rok obrotowy 2010. 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied¼ Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie. 15) Powołanie członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied¼ S.A. na nową kadencję: a) podjęcie uchwały o stwierdzeniu ważności wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki, b) podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied¼ Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, c) podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej. 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 17) Zamknięcie obrad. Zmiana ogłoszonego przez Zarząd porządku obrad poprzez zmianę kolejności rozpatrywania dotychczasowych punktów 14) i 15) dokonana na wniosek akcjonariusza wynika z konieczności wykluczenia wątpliwości związanych z czasem trwania kadencji oraz wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej. Wprowadzenie do porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu: "Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied¼ Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie." uzasadnione jest koniecznością określenia liczby członków wchodzących w skład organu nadzoru na kolejną kadencję. Projekt uchwały do punktu 15b zmienionego porządku obrad, zgłoszony przez akcjonariusza Skarb Państwa: Uchwała Nr ......./2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Mied¼ S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied¼ S.A. Walne Zgromadzenie działając na podstawie postanowienia § 16 ust. 1 Statutu KGHM Polska Mied¼ S.A., uchwala co następuje: I. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej na 10 osób. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniający wyżej wymienioną zmianę porządku obrad. Treść pozostałych opublikowanych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulega zmianie. Uchwała Nr ....../2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Mied¼ S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: I. Przyjmuje się następujący porządek obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności KGHM Polska Mied¼ S.A. w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania finansowego KGHM Polska Mied¼ S.A. za rok obrotowy 2010. 6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010. 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied¼ S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności KGHM Polska Mied¼ S.A. w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Mied¼ S.A. za rok obrotowy 2010. 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną jej pracy. 9) Podjęcie uchwał: a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności KGHM Polska Mied¼ S.A. w roku obrotowym 2010, b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego KGHM Polska Mied¼ S.A. za rok obrotowy 2010, c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2010. 10) Podjęcie uchwał: a) o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. 11) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Mied¼ S.A. w roku obrotowym 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Mied¼ S.A. za rok obrotowy 2010. 12) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Mied¼ S.A. w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Mied¼ S.A. za rok obrotowy 2010. 13) Podjęcie uchwał: a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Mied¼ S.A. w roku obrotowym 2010, b) o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Mied¼ S.A. za rok obrotowy 2010. 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied¼ Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie. 15) Powołanie członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied¼ S.A. na nową kadencję: a) podjęcie uchwały o stwierdzeniu ważności wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki, b) podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied¼ Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, c) podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej. 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 17) Zamknięcie obrad. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z pó¼niejszymi zmianami) | |
