| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 63 | / | 2010 | | | |
| 2010-11-29 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| ELZAB | |
| | | | | | | | | | |
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 20.12.2010 r. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2010 z dnia 22.11.2010 r. oraz raportu bieżącego nr 57/2010 z dnia 24.11.2010 r., w związku z otrzymanym w dniu 26.11.2010 r. od akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki wnioskiem o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (dalej "Spółka") na dzień 20 grudnia 2010 r. na godz. 11, Zarząd Spółki postanowił uwzględnić wniosek akcjonariusza w całości i zmienić porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 20 grudnia 2010 r. w sposób następujący: Do porządku obrad NWZ wprowadzony został punkt oznaczony jako 5., o treści: "5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki." Zmianie uległa numeracja poprzednio opublikowanych punktów porządku obrad, w sposób następujący: a) było: 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. jest: 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. b) było: 6. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. jest: 7. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. c) było: 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. jest : 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. d) było: 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. jest: 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku ze zmianą porządku obrad zmieniony został projekt uchwały nr 2. W związku ze zgłoszeniem przez w/w akcjonariusza projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki - projekt nowej uchwały otrzymuje nr 3. W związku tym zmienia się numeracja dotychczasowych projektów uchwał w sposób następujący: Było: Projekt uchwały nr 3A – jest: projekt uchwały nr 4A, Było: projekt uchwały nr 3B – jest: projekt uchwały nr 4B, Było: projekt uchwały nr 4/2010 – jest: projekt uchwały nr 5. Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 grudnia 2010 r., projekty uchwał uwzględniające zmiany w projekcie uchwały nr 2, nowy projekt uchwały nr 3 oraz zmienioną numerację pozostałych projektów uchwał, jak też uzupełnione uzasadnienie do projektów uchwał przedstawione są w załącznikach do niniejszego raportu. Akcjonariusz składający wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 grudnia 2010 r. uzasadnili wprowadzenie nowego punktu porządku obrad w sposób następujący: "Statut Spółki określa liczbę Członków Rady Nadzorczej widełkowo (od 5 do 7 osób). Podjęcie uchwały ustalającej liczbę Członków Rady Nadzorczej jako zgodną z najniższym progiem statutowym, w ocenie akcjonariusza NOVITUS S.A. obniży koszty związane z funkcjonowaniem tego organu Spółki. Proponowana liczba Członków Rady Nadzorczej jest wystarczająca dla sprawnego wykonywania przez nią czynności nadzorczych określonych w Statucie Spółki i Regulaminie Rady Nadzorczej." Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| OGŁOSZENIE - zmiana porządku obrad II.pdf | OGŁOSZENIE - zmiana porządku obrad | |
| Projekty uchwał rozszerz II NWZ 20.12.2010 i ich uzasadnienie.pdf | projekty uchwał i ich uzasadnienie | |
