KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr16/2012
Data sporządzenia: 2012-06-01
Skrócona nazwa emitenta
INTERCARS
Temat
Projekty uchwał na ZWZA w dniu 28.06.2012 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Inter Cars S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28.06.2012 roku o godz. 10,00 w Cząstkowie Mazowieckim ul. Gdańska 15. Zarząd proponuje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie następujących uchwał: Uchwała Nr ... Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia …………………………….... (uzasadnienie: art.409 KSH) Uchwała Nr ... Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad. (uzasadnienie: imperatyw funkcjonalności ) Uchwała Nr ... Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 (uzasadnienie : art.393 KSH) Uchwała Nr ... Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. w roku 2011 (uzasadnienie : art.393 KSH) Uchwała Nr ... Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ,,Inter Cars" S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, w szczególności: 1/ Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.498.178 tysięcy zł (słownie: jeden miliard czterysta dziewięćdziesiąt osiem milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych); 2/ Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 wykazujący zysk netto w wysokości 104.339 tysięcy zł (słownie: sto cztery miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych); 3/ Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 105.439 tysięcy zł (słownie: sto pięć milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych); 4/ Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.202 tysiące zł (słownie: cztery miliony dwieście dwa tysiące złotych); 5/ Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (uzasadnienie : art.393 KSH) Uchwała nr ... Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy 2011, w szczególności: 1/ Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.547.470 tysiące zł (słownie: jeden miliard pięćset czterdzieści siedem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych); 2/ Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości 104.376 tysięcy zł (słownie: sto cztery miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych); 3/ Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 106.416 tysiące zł (słownie: sto sześć milionów czterysta szesnaście tysiące złotych); 4/ Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 25.908 tysięcy zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiem tysięcy złotych); 5/ Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. (uzasadnienie : art.393 KSH) Uchwała Nr ... Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Robertowi Kierzkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki i Prezesa Zarządu Spółki w 2011 roku. (uzasadnienie : art.393 KSH) Uchwała Nr ... Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2011 roku. (uzasadnienie : art.393 KSH) Uchwała Nr ... Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Soszyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2011 roku. (uzasadnienie : art.393 KSH) Uchwała Nr ... Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Wojciechowi Milewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2011 roku. (uzasadnienie : art.393 KSH) Uchwała Nr ... Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Krasce z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2011 roku. (uzasadnienie : art.393 KSH) Uchwała Nr ... Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi Oliszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011. (uzasadnienie : art.393 KSH) Uchwała Nr ... Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jackowi Klimczakowi z wykonania przez niego/nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011. (uzasadnienie : art.393 KSH) Uchwała Nr ... Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Michałowi Marczakowi z wykonania przez niego/nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011. (uzasadnienie : art.393 KSH) Uchwała Nr ... Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Maciejowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego/nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011 (uzasadnienie : art.393 KSH) Uchwała Nr ... Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Płoszajskiemu z wykonania przez niego/nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011 (uzasadnienie : art.393 KSH) Uchwała Nr ... Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić statut spółki w ten spsoć , że w § 16 ust.4 dodaje się punkt 11 o treści następującej: "-wrażanie zgody na zbycie lub obciążenie przedsiębiorstwa z lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki pod firmą Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. oraz wyrażania zgody na zbycie lub obciążenie praw przemysłowych , znaków towarowych i przemysłowych spółki pod firma Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. oraz wyrażanie zgody na jakąkolwiek zmianę kapitału zakładowego spółki pod firmą Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. oraz wyrażanie zgody na zbycie lub obciążenie udziałów spółki pod firmą Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o." . (uzasadnienie : art.430 KSH)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INTER CARS SA
(pełna nazwa emitenta)
INTERCARSHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-903Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Powsińska64
(ulica)(numer)
714-19-16714-19-18
(telefon)(fax)
[email protected]intercars.com.pl
(e-mail)(www)
118-14-52-946014992887
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-06-01Krzysztof SoszyńskiWiceprezes Zarządu
2012-06-01Piotr KraskaCzłonek Zarządu