| Na podstawie § 19 Statutu Spółki Zarząd Internet Union S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2012 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Iwona Kredzińska we Wrocławiu (50-126 ) przy ul. św. Mikołaja 72. W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, projekty uchwał na ZWZA oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika na ZWZA. Przewidziane jest, że obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się zgodnie z poniższym porządkiem: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór przewodniczącego, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie, 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r., c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r., d) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011, e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r., f) przyjęcia Programu Motywacyjnego, g) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A1 i A2, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D1 i D2 oraz zmiany Statutu, h) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D1 i D2 do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, i) wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D1 i D2, j) zmiany statutu Spółki, 8. Zamknięcie Zgromadzenia Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta - www.internetunion.pl. | |
