KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2012
Data sporządzenia:2012-06-02
Skrócona nazwa emitenta
INTERNET UNION S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Internet Union S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Na podstawie § 19 Statutu Spółki Zarząd Internet Union S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2012 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Iwona Kredzińska we Wrocławiu (50-126 ) przy ul. św. Mikołaja 72. W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, projekty uchwał na ZWZA oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika na ZWZA. Przewidziane jest, że obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się zgodnie z poniższym porządkiem: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór przewodniczącego, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie, 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r., c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r., d) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011, e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r., f) przyjęcia Programu Motywacyjnego, g) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A1 i A2, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D1 i D2 oraz zmiany Statutu, h) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D1 i D2 do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, i) wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D1 i D2, j) zmiany statutu Spółki, 8. Zamknięcie Zgromadzenia Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta - www.internetunion.pl.
Załączniki
PlikOpis
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ 2012.pdf
Internet Union_Pełnomocnictwo ZWZA 2012.pdf
Projekty uchwał Internet Union ZWZ 28 czerwca 2012 r.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERNET UNION S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-029Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Złotnicka28
(ulica)(numer)
+48 71 733 07 17+48 71 349 34 52
(telefon)(fax)
[email protected]www.internetunion.pl
(e-mail)(www)
8943024998021547015
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Paweł DoboszPrezes ZarząduPaweł Dobosz