| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bie��cy nr | 11 | / | 2012 | ||||||||
| Data sporz�dzenia: | 2012-06-04 | ||||||||||
| Skr�cona nazwa emitenta | |||||||||||
| SARE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie zmian do porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na ��danie akcjonariusza | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Tre�� raportu: | |||||||||||
| Zarz�d sp�ki SARE SA z siedzib� w Rybniku (dalej "Emitent", "Sp�ka") niniejszym informuje, i� w dniu 31 maja 2012 r. otrzyma� ��danie od akcjonariusza, Amalfrida Holdings Limited (dalej "Akcjonariusz"), dzia�aj�cego na podstawie art. 401 � 1 Kodeksu sp�ek handlowych, dysponuj�cego ponad 1/20 kapita�u zak�adowego Emitenta, dotycz�ce umieszczenia w porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwo�anego na dzie� 22 czerwca 2012 r. nast�puj�cych spraw, kt�re zosta�y zaproponowane przez w/w Akcjonariusza w stosunku do porz�dku obrad ZWZ przedstawionego w og�oszeniu o zwo�aniu ZWZ z dnia 22 maja 2012 r.: 1. podj�cie uchwa�y w przedmiocie zmiany postanowie� statutu sp�ki SARE S.A. i ustalenia tekstu jednolitego statutu sp�ki SARE S.A., 2. podj�cie uchwa�y w przedmiocie zmian w sk�adzie Rady Nadzorczej. W uzasadnieniu do zmiany porz�dku obrad Akcjonariusz wskaza�, i� zmiana w porz�dku obrad jest potrzeba, celem ustalenia takiego sk�adu Rady Nadzorczej, kt�ry odzwierciedla�by zmiany w akcjonariacie SARE S.A., kt�re nast�pi�y w okresie od dnia wyboru aktualnego sk�adu Rady Nadzorczej oraz pozwoli� znacz�cym akcjonariuszom sprawowa� funkcje kontrolne wobec Sp�ki. Ponadto porz�dek obrad winien by� dostosowany do art. 395 � 2 KSH, a tak�e wyklucza� mo�liwo�� uzale�nienia udzielenia absolutorium poszczeg�lnym Cz�onkom Zarz�du od sposobu g�osowania przez nich nad poszczeg�lnymi uchwa�ami. Ostatecznie warunki upowa�nienia Zarz�du do ewentualnej emisji nowych akcji w ramach Kapita�u Docelowego powinny by� zgodne z poczynionymi wcze�niej ustaleniami Rady Nadzorczej oraz powinny chroni� interesy akcjonariuszy. W zwi�zku z powy�szym, dzia�aj�c na podstawie art. 401 � 2 Kodeksu sp�ek handlowych, Zarz�d Sp�ki przedstawia porz�dek obrad, kt�ry zosta� zaproponowany przez Akcjonariusza: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wyb�r przewodnicz�cego 3. Odst�pienie od wyboru komisji skrutacyjnej 4. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno�ci do podejmowania uchwa� 5. Przyj�cie porz�dku obrad 6. Przedstawienie przez Zarz�d sprawozdania z dzia�alno�ci Sp�ki oraz sprawozdania finansowego Sp�ki za rok obrotowy 2011, 7. Przedstawienie przez Rad� Nadzorcz�: a. sprawozdania z wynik�w oceny sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosk�w Zarz�du dotycz�cych podzia�u zysku netto; b. sprawozdania z dzia�alno�ci Rady Nadzorczej w 2011 r. 8. Podj�cie uchwa� w przedmiocie: a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki za rok obrotowy 2011, b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp�ki za rok obrotowy 2011, c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wynik�w oceny sprawozda� Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki i sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosk�w Zarz�du dotycz�cych podzia�u zysku netto, d. podzia�u zysku netto za rok obrotowy 2011, e. udzielenia cz�onkom Zarz�du Sp�ki absolutorium z wykonania obowi�zk�w za rok obrotowy 2011, f. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia�alno�ci w 2011 roku, g. udzielenia cz�onkom Rady Nadzorczej Sp�ki absolutorium z wykonania obowi�zk�w za rok obrotowy 2011. h. zmian w sk�adzie Rady Nadzorczej i. zmiany postanowie� statutu sp�ki SARE S.A. i ustalenia tekstu jednolitego statutu sp�ki SARE S.A. 9. Wolne wnioski 10. Zamkni�cie Zgromadzenia W za��czeniu tre�� zawiadomienia o zmianie porz�dku obrad zg�oszonego przez Akcjonariusza oraz proponowane projekty uchwa�. | |||||||||||
| Za��czniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zg�oszenie zmian do porz�dku obrad Amalfrida.pdf | Zg�oszenie zmian do porz�dku obrad ZWZ SARE S.A. przez Amalfrida | ||||||||||
| Projekty uchwa� WZA SARE_Amalfrida.pdf | Projekty uchwa� ZWZ SARE S.A. przez Amalfrida | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SARE SPӣKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | |||||||||||||
| SARE S.A. | Media | ||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 44-200 | Rybnik | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | ||||||||||||
| Piasta | 12 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (32) 433 11 56 | (32) 433 11 56 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 642-28-84-378 | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-06-04 | Tomasz Pruszczy�ski | Prezes Zarz�du | |||
