| Zarz�d M Development Sp�ki Akcyjnej ("Sp�ka") z siedzib� w �odzi (90-360), przy ul. Piotrkowskiej 232 lok.25, wpisanej do rejestru przedsi�biorc�w Krajowego Rejestru S�dowego, prowadzonego przez S�d Rejonowy dla �odzi-�r�dmie�cia w �odzi, XX Wydzia� Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000349490, Nr NIP: 7272757318, Nr REGON: 100844077, dzia�aj�c w oparciu o postanowienia art. 399 � 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu sp�ek handlowych zwo�uje niniejszym, na dzie� 30 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki, kt�re rozpocznie si� o godzinie 10:00, w siedzibie Sp�ki, w �odzi, przy ul. Piotrkowskiej 232 lok. 25, z nast�puj�cym porz�dkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wyb�r Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�. 3. Podj�cie uchwa�y w sprawie uchylenia tajno�ci g�osowania dotycz�cego wyboru komisji skrutacyjnej powo�ywanej przez Walne Zgromadzenie. 4. Wyb�r komisji skrutacyjnej. 5. Przyj�cie porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Sp�ki z dzia�alno�ci w roku obrotowym 2011, a tak�e przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Sp�ki z wynik�w oceny: sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Sp�ki za rok obrotowy 2011 i wniosk�w Zarz�du dotycz�cych sposobu pokrycia straty Sp�ki z lat ubieg�ych oraz sposobu podzia�u zysku netto za rok obrotowy 2011. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w roku obrotowym 2011 i podj�cie uchwa�y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w roku obrotowym 2011. 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Sp�ki za rok obrotowy 2011 i podj�cie uchwa�y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp�ki za rok obrotowy 2011. 9. Podj�cie uchwa�y w sprawie podzia�u zysku netto Sp�ki za rok obrotowy 2011. 10. Podj�cie uchwa�y w sprawie udzielenia cz�onkowi Zarz�du Sp�ki absolutorium z wykonania obowi�zk�w w roku obrotowym 2011. 11. Podj�cie uchwa� w sprawie udzielenia cz�onkom Rady Nadzorczej Sp�ki absolutorium z wykonania obowi�zk�w w roku obrotowym 2011. 12. Podj�cie uchwa� w sprawie zatwierdzenia powo�ania (kooptacji) cz�onk�w Rady Nadzorczej Sp�ki. 13. Zamkni�cie obrad. W tre�ci za��cznik�w do niniejszego Raportu zawarte zosta�y: (1) pe�ny tekst og�oszenia o zwo�aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki, (2) projekty uchwa� obj�tych planowanym porz�dkiem obrad. Pe�ny tekst og�oszenia o zwo�aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki, wraz z niezb�dnymi materia�ami zwi�zanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje si� na stronie internetowej Sp�ki: http://www.m-development.pl, w sekcji relacji inwestorskich. | |
