POL-MOT WARFAMA S.A. - Powołanie nowego Członka Zarządu POL – MOT Warfama S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2011

Data sporządzenia: 2011-07-01

Skrócona nazwa emitenta

POL-MOT WARFAMA S.A.

Temat

Powołanie nowego Członka Zarządu POL – MOT Warfama S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259, ze zm.), Zarząd POL-MOT Warfama S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2011r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 385/2011 o powołaniu z dniem 1 lipca 2011r. w skład Zarządu Spółki Pana Wojciecha Zachorowskiego i powierzyła mu funkcję Członka Zarządu. Pan Wojciech Zachorowski ukończył Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej w specjalności samochody i ciągniki, uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika. W roku 1988 rozpoczął pracę w PHZ POL-MOT na stanowisku specjalisty ds. techniczno-cenowych, którą kontynuował w latach 1989-1990 jako handlowiec w Dziale Importu Samochodów Ciężarowych, następnie był przedstawicielem PHZ POL-MOT w Austrii (1990-1991) oraz Kierownikiem Działu Kooperacji Przemysłowej z Zagranicą (1991-1992). Po prywatyzacji przedsiębiorstwa pracował jako Zastępca Dyrektora Działu Importu w POL-MOT Trading sp. z o.o. (1992-1993) oraz w POL-MOT Electronics sp. z o.o. jako Członek Zarządu (1994-1996). W latach 1996-1997 był Zastępcą Dyrektora Rozwoju w spółce POL-MOT Holding S.A., a następnie Członkiem Zarządu (1997-2002). W latach 2002-2003 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki ITFuture Polska sp. z o.o., natomiast od 1996 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki TIMEX S. A. Po wyje¼dzie za granicę (2002-2005), we własnej firmie (BDC Polska Wojciech Zachorowski) kontynuował współpracę z Grupą POL-MOT Holding jako zewnętrzny konsultant, biorąc udział również w kolejnych latach w projektach związanych z dystrybucją samochodów, siecią sprzedaży ciągników i maszyn rolniczych oraz planami przejęć spółek. W ostatnim okresie uczestniczył w realizacji budowy sieci sprzedaży i serwisu samochodów pick-up marki Grand Tiger, produkowanych przez spółkę POL-MOT Warfama S.A. Pan Wojciech Zachorowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bąd¼ w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Po rezygnacji Pana Tomasza Horbala oraz powołaniu nowego Członka Zarządu na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 30 czerwca 2011r. skład Zarządu Emitenta od dnia 1 lipca 2011r. przedstawia się następująco: Prezes Zarządu – Pan Adam Dobieliński, Wiceprezes Zarządu – Pan Karol Zarajczyk, Członek Zarządu – Pan Jan Wielgus, Członek Zarządu – Pan Wojciech Zachorowski.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POL-MOT WARFAMA SPÓŁKA AKCYJNA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

POL-MOT WARFAMA S.A. Przemysł elektromaszynowy

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

11-040 Dobre Miasto

(kod pocztowy) (miejscowość)

Fabryczna 21

(ulica) (numer)

(089) 615 34 00 (089) 615 34 26

(telefon) (fax)

[email protected] www.warfama.pl

(e-mail) (www)

7392388088 510481080

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-07-01 Adam Dobieliński Prezes Zarządu

2011-07-01 Karol Zarajczyk Wiceprezes Zarządu

2011-07-01 Jan Andrzej Wielgus Członek Zarządu

2011-07-01 Wojciech Zachorowski Członek Zarządu

2011-07-01 Marcin Matusewicz Prokurent

2011-07-01 Ewa Pradoń Prokurent