| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-10-05 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| 11 BIT STUDIOS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 11 bit studios S.A. na dzień 10 listopada 2011 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 10 listopada 2011 roku na godzinę 10.00 w Kancelarii Notarialnej Notariuszy Beaty Turkot, Tomasza Wojciechowskiego zlokalizowanej w Warszawie ul. Koszykowa 60/62 lok. 36, 00-673 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii D, zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii D oraz dematerializacji akcji serii D. 7. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| NWZA_11_bit_studios_-_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf | |||||||||||
| NWZA_11_bit_studios_-_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf | |||||||||||
| NWZA_11_bit_studios_-_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf | |||||||||||
| NWZA_11_bit_studios_-_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf | |||||||||||
| NWZA_11_bit_studios_-_formularz_pelnomocnictwa_-_WZA_.pdf | |||||||||||
| NWZA_11_bit_studios_-_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf | |||||||||||
| NWZA_11_bit_studios_-_Ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_11_bit_studios_sa.pdf | |||||||||||
| NWZA_11_bit_studios_-_Projekt uchwal na NWZA.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| 11 BIT STUDIOS S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 01-633 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Gdańska | 2/82 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 22 243 40 04 | 22 243 39 95 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.11bitstudios.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 1182017282 | 142118036 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-10-05 | Grzegorz Miechowski | Prezes Zarządu | |||
| 2011-10-05 | Bartosz Brzostek | Członek Zarządu | |||
