| Działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") oraz § 15 ust. 4 pkt a) Statutu Spółki, Zarząd KRUK S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą we Wrocławiu zwołuje na dzień 5 czerwca 2012 roku na godz. 14:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Radisson Blu Sobieski, Galeria I i II, przy Placu Artura Zawiszy 1, z następującym porządkiem obrad: 1)Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2)Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4)Przyjęcie porządku obrad. 5)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. 6)Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011. 7)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w roku obrotowym 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2011. 8)Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. z działalności w 2011r. oraz oceny: sytuacji Spółki w 2011 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2011, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w 2011 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2011 r. 9)Podjęcie uchwał: a)o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, b)o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, c)o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2011. 10)Podjęcie uchwał: a)o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w roku obrotowym 2011, b)o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2011. 11)Podjęcie uchwał: a)o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011, b)o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 12)Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji 13)Podjęcie uchwały o powołaniu do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji i ustaleniu wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej. 14)Zamknięcie obrad. W załączeniu Emitent przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 KSH wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
