| Na podstawie § 38 ust.1 pkt 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.) Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. ("TP S.A." "Spółka") przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 pa¼dziernika 2011 roku. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 13 pa¼dziernika 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje: § 1 1.Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale (dalej "Program") oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki. 2.Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach: a)łączna liczba nabywanych akcji nie osiągnie liczby akcji uprawniających do wykonywania 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu istniejących w dniu podjęcia niniejszej uchwały; b)wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu będzie nie większa niż 800.000.000 zł. (osiemset milionów złotych); c)Zarząd jest upoważniony do realizacji Programu do dnia 31 grudnia 2012 roku nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Programu. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji zostanie ustalony przez Zarząd i podany do publicznej wiadomości w sposób określony w ust. 5. 3.Środki przeznaczone na realizację Programu będą pochodzić wyłącznie z utworzonego z zysków kapitału zapasowego, który może być przeznaczony na wypłatę dywidendy. Zarząd jest upoważniony do wykorzystania środków z kapitału zapasowego Spółki. 4.Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, szczegółowych warunków Programu oraz przeprowadzenia nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia w sposób zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku. 5.Zobowiązuje się Zarząd do podania warunków Programu do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przed rozpoczęciem realizacji Programu. 6.Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. 7.Zarząd kierując się interesem Spółki, może po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej: (a)zakończyć Program przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 (c); albo (b)zrezygnować z przeprowadzenia Programu. 8.W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 7, zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania informacji o nich, w sposób określony w ust. 5. 9.Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do wykonania Programu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 967 242 645 ważnych głosów z 967 242 645 akcji stanowiących 72,42% kapitału zakładowego Za - 946 563 635 Przeciw - 20 508 549 Wstrzymało się - 170 461 Do powyższej uchwały został zgłoszony przez jednego z akcjonariuszy do protokołu sprzeciw. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 13 pa¼dziernika 2011 roku w sprawie powołania Pani Nathalie Clere do Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Panią Nathalie Clere do Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 960 068 401 ważnych głosów z 960 068 401 akcji stanowiących 71,88% kapitału zakładowego Za - 849 136 181 Przeciw - 6 936 745 Wstrzymało się - 103 995 475 Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 13 pa¼dziernika 2011 roku w sprawie powołania Pana Pierre Louette do Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Pierre Louette do Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 956 484 429 ważnych głosów z 956 484 429 akcji stanowiących 71,61% kapitału zakładowego Za - 849 136 181 Przeciw - 8 352 771 Wstrzymało się - 98 995 477 Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 13 pa¼dziernika 2011 roku w sprawie powołania Pana Benoit Scheen do Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Benoit Scheen do Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 961 484 429 ważnych głosów z 961 484 429 akcji stanowiących 71,99% kapitału zakładowego Za - 849 136 181 Przeciw - 8 352 771 Wstrzymało się - 103 995 477 | |
