K2 INTERNET S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. na dzień 22 lutego 2011 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2011

Data sporządzenia: 2011-01-26

Skrócona nazwa emitenta

K2 INTERNET S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. na dzień 22 lutego 2011 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd K2 Internet S.A. (Spółka), działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 22 lutego 2011 r. o godzinie 12.30, w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, budynek IO1, IV piętro, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie. 9.Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał z uzasadnieniem znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz.259)

Załączniki

Plik Opis

załącznik do RB nr 6.2011 - ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 22.02.2011 r..pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 22.02.2011 r.

załącznik do RB nr 6.2011 - projekty uchwał na NWZ zwołane na dzień 22.02.2011 r..pdf Projekty uchwał na NWZ zwołane na dzień 22.02.2011 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-01-26 Janusz Żebrowski Prezes Zarządu Janusz Żebrowski

2011-01-26 Tymoteusz Chmielewski Wiceprezes Zarządu Tymoteusz Chmielewski