| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 30 | / | 2012 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-12-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| M DEVELOPMENT S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), informuje niniejszym, że w oparciu o pismo (informację), Akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, złożone w dniu 1 grudnia 2012 roku, w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie postanowień art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu postanowień § 22 ust. 5 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki - na dzień 27 grudnia 2012 roku zwołane zostało, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.m-development.pl) w dniu 1 grudnia 2012 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 72/74, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Zarządzie Spółki. 10. Zamknięcie obrad. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały: (1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://m-development.pl. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ M Development SA - 2012-12-27.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | ||||||||||
| Projekty uchwał NWZ M Development SA - 2012-12-27.pdf | Projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| M DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| M DEVELOPMENT S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 90-360 | Łód¼ | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Piotrkowska | 232/42 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (42) 630 20 76 | (42) 637 60 47 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-12-01 | Jerzy Gądek | Prezes Zarządu | |||
