COGNOR S.A. - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14.03.2011 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2011

Data sporządzenia: 2011-02-16

Skrócona nazwa emitenta

COGNOR S.A.

Temat

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14.03.2011 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Akcyjnej COGNOR S.A. z siedzibą w Katowicach podaje treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14.03.2011 roku Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Katowicach w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach wybiera Pana/Panią ………………… na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Katowicach w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach zatwierdza następujący porządek obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6.Zamknięcie obrad. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Katowicach w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Przemysława Grzesiak. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Katowicach w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Dominika Barszcz. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Katowicach w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Zołę. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Katowicach w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią Annę Kiełdanowicz. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Katowicach w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Przemysława Sztuczkowskiego. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Katowicach w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej 1.Działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala powołać do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji Pana/Panią……………………… 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Katowicach w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej 1.Działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala powołać do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji Pana/Panią……………………… 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Katowicach w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej 1.Działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala powołać do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji Pana/Panią……………………… 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Katowicach w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej 1.Działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala powołać do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji Pana/Panią……………………… 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Katowicach w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej 1.Działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala powołać do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji Pana/Panią……………………… 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-02-16 Krzysztof Walarowski Prezes Zarządu