| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 13 | / | 2012 | | | |
| 2012-04-11 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| MAKRUM S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie WZA MAKRUM S.A. na 09.05.2012 r., projekty uchwał na WZA | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Leśnej 11-19, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA), które odbędzie się dnia 9 maja 2012 r., o godz. 12.00, w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 40 (III-cie piętro) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie WZA. 2. Wybór Przewodniczącego WZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MAKRUM oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MAKRUM za rok obrotowy 2011. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011. 9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MAKRUM za 2011 rok, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej MAKRUM za 2011 rok, e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011, f) pokrycia straty za 2011 rok. 10. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. 11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. 12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 13. Zakup nieruchomości przez spółkę zależną od członka Zarządu Spółki (art. 15 ust. 2 k.s.h.). 14. Wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – zakładu "Stocznia Pomerania" na rzecz spółki zależnej. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie WZA. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1. Projekty uchwał wynikające z porządku obrad znajdują się w załączniku nr 2. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu WZA_załącznik nr 1 do Rb.pdf | ogłoszenie o zwołaniu i opis procedur uczestnictwa w WZA | |
| Projekty uchwał WZA_załącznik nr 2 do Rb.pdf | projekty uchwał | |
