HERKULES S.A. - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2012

Data sporządzenia: 2012-06-23

Skrócona nazwa emitenta

HERKULES S.A.

Temat

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Herkules S.A., informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 czerwca 2012 roku podjęło uchwałę nr 1 powołującą z dniem 22 czerwca 2012 roku Panią Danutę Dorotę Dąbrowską na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres obecnej kadencji. Pani Danuta Dąbrowska ma 47 lat. W roku 1991 ukończyła studia na Uniwersytecie Przemysłu Spożywczego w Budapeszcie uzyskując tytuł inżyniera-magistra. W roku 1999 została członkiem Stowarzyszenia Licencjonowanych Biegłych Rewidentów Księgowych (ACCA). W roku 2008 ukończyła Program Zaawansowanego Zarządzania Strategicznego IMD w Szwajcarii. Przebieg doświadczenia zawodowego: 1991-1993: Arthur Andersen & Co., Warszawa; Andersen Consulting jako asystent finansowy, 1993 – 1997: Coopers&Lybrand w Warszawie jako Kierownik w dziale Business Assurance, 1997 – 2001: Ericson w Warszawie i Sztokholmie jako Kierownik działu finansowego i kontroli biznesowej, 2002 – 2004: TP Internet (grupa France Telecom) jako Dyrektor finansowy, 2004 - 2009: ECCO Sko A/S Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy (region: Europa Wschodnia oraz Bliski Wschód), 2009 – obecnie: Pandora Jewelry Członek Zarządu / V-ce Prezes ds. Administracji i Finansów (region Europa oraz Bliski Wschód). Według oświadczenia Pani Danuta Dąbrowska: Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, bąd¼ członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Nie pełni ani nie pełniła w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w jakimkolwiek przedmiocie, który w okresie jego kadencji został postawiony w stan upadłości lub likwidacji. Nie zajmuje stanowisk i nie pełni funkcji publicznych, określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 216, poz. 1584 ze zm.) Nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu Spółek Handlowych. Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust. 1 pkt 22

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Herkules Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HERKULES S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-236 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Annopol 5

(ulica) (numer)

22 519 44 44 22 519 44 45

(telefon) (fax)

[email protected] www.herkules-polska.pl

(e-mail) (www)

9512032166 017433674

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-06-23 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu

2012-06-23 Tomasz Kwieciński Wiceprezes Zarządu