HERKULES S.A. - Powołanie Zarządu Herkules S.A. na nową kadencję

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2012

Data sporządzenia: 2012-06-23

Skrócona nazwa emitenta

HERKULES S.A.

Temat

Powołanie Zarządu Herkules S.A. na nową kadencję

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Herkules S.A., informuje że w związku z upływem kadencji Zarządu Emitenta Rada Nadzorcza Herkules S.A. na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2012 roku dokonała wyboru Członków Zarządu Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całego Zarządu. W skład Zarządu powołani zostali: Z dniem 22 czerwca 2012 roku : Grzegorz Żółcik – jako Prezes Zarządu Spółki (Informacja dotycząca doświadczenia zawodowego została zawarta w Prospekcie Emisyjnym akcji serii C i E Spółki). Z dniem 22 czerwca 2012 roku: Tomasz Kwieciński – jako Wiceprezes Zarządu Spółki (Informacja dotycząca doświadczenia zawodowego została zawarta w raporcie bieżącym nr 23/2010 z dnia 4 marca 2010 roku). Z dniem 22 czerwca 2012 roku: Krzysztof Oleński – jako Członek Zarządu Spółki (Informacja dotycząca doświadczenia zawodowego została zawarta w raporcie bieżącym nr 24/2010 z dnia 4 marca 2010 roku). Z dniem 1 lipca 2012 roku: Mirosław Subczyński – jako Członek Zarządu Spółki. Pan Mirosław Subczyński ma 46 lat, w roku 1990 ukończył studia na kierunku ekonomii teoretycznej w KUL. W roku 2006 uzyskał kwalifikacje ACCA i pozostaje nadal członkiem tej organizacji. W latach 1990 – 1993 był pracownikiem firmy dystrybucyjnej BiPo, a następnie w roku 1993 objął stanowisko Dyrektora Finansowego – prokurenta w firmie RUUKKI Polska (Rautaruukki Polska). W latach 1999 – 2007 był zatrudniony w spółce Hogart Sp. z o.o. na stanowisku dyrektora finansowego i członka zarządu. Od roku 2007 do czerwca 2012 pełnił funkcję prezesa zarządu w spółce EVER GRUPA Sp. z o.o. oraz pełnił funkcje członka zarządu w 4 spółkach powiązanych z EVER GRUPA Sp. z o.o. Do jego obowiązków należało m.in. kształtowanie strategii rozwoju w zakresie usług outsourcingowych, wprowadzanie nowoczesnych systemów zarządzania i maksymalizowanie efektywności operacyjnej. Od kwietnia 2010 roku do czerwca 2012 roku pełnił funkcję członka rady nadzorczej Herkules S.A. Zgodnie z oświadczeniami nowo powołanych Członków Zarządu: 1. nie prowadzą działalności konkurencyjnej względem Herkules S.A., nie uczestniczą w spółce ani innej osobie prawnej konkurencyjnej względem Herkules S.A. 2. nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym; 3. nie pełnią ani nie pełnili w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w jakimkolwiek przedmiocie, który w okresie jego kadencji został postawiony w stan upadłości lub likwidacji; 4. nie zajmują stanowisk i nie pełnią funkcji publicznych, określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 216, poz. 1584 ze zm.) 5. nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu Spółek Handlowych. Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust. 1 pkt 22

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Herkules Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HERKULES S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-236 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Annopol 5

(ulica) (numer)

22 519 44 44 22 519 44 45

(telefon) (fax)

[email protected] www.herkules-polska.pl

(e-mail) (www)

9512032166 017433674

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-06-23 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu

2012-06-23 Tomasz Kwieciński Wiceprezes Zarządu