| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 45 | / | 2012 | | | |
| 2012-11-12 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| BBI CAPITAL NFI SA | |
| | | | | | | | | | |
| wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BBI Capital NFI S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2012 r. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Na podstawie paragrafu 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd BBI Capital NFI S.A. (zwana dalej " Spółką") informuje, iż otrzymał od akcjonariusza Pana Cezarego Gregorczuka dysponującego pakietem 11.500.000 akcji Spółki co stanowi 22,40% w kapitale zakładowym Spółki, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 listopada 2012 roku następujących punktów: 1) zmiany w składzie Rady Nadzorczej , 2) zmiany w radzie Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami, 3) ustalenie wysokości odrębnego wynagrodzenia członków Rady nadzorczej oddelegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności . Wniosek akcjonariusza wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem w załączeniu. Spółka uwzględniając wniosek akcjonariusza zgłoszony na podstawie art. 401 par. 1 KSH podaje nowy, zmieniony porządek obrad NWZ zwołanego na dzień 30 listopada 2012 r. o którym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 42/2012. Porządek obrad: 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) sporządzenie listy obecności; 5) przyjęcie porządku obrad; 6) podjęcie uchwał w sprawach: a) w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem objęcia akcji na okaziciela serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze emisji nowych akcji serii H, wyłączenia praw poboru warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy, czynności zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku giełdowym oraz zmian Statutu Spółki; b) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I oraz zmiany Statutu; c) zmian Statutu Spółki; d) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki; e) zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki; f) zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki w trybie głosowania oddzielnymi grupami; g) ustalenie wysokości odrębnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oddelegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; 7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z wprowadzonymi zmianami do porządku obrad Zarząd spółki BBI Capital NFI S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał z uwzględnieniem żądania zgłoszonego przez akcjonariusza w trybie art. 401 par. 1 KSH. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt.2 ustawy o ofercie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Projekty uchwał na NWZ_30_11_2012. z uwzględnieniem żądania akcjonariusza_.pdf | projekty uchwał NWZ_30_11_2012_z uwzględnieniem żądania akcjonariusza | |
| NWZ_30_11_2012_ wniosek akcjonariusza.pdf | Wniosek akcjonariusza na NWZ_30_11_2012 | |
