| Zarząd CD Projekt RED S.A. (dalej również jako: Spółka) informuje, że w dniu 16 pa¼dziernika 2012 roku otrzymał od PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. reprezentującego: 1) PKO Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty, 2) PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fundusz inwestycyjny otwarty, 3) PKO Akcji Nowa Europa - fundusz inwestycyjny otwarty, 4) PKO Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty, 5) PKO Strategicznej Alokacji - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, 6) PKO Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty, 7) PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjny otwarty wniosek o zwołanie w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (dalej również: Walne Zgromadzenie). We wniosku wskazano, iż celem zwołania Walnego Zgromadzenia jest podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, dołączając jednocześnie następujące projekty uchwał: 1. "Uchwała Nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD Projekt Red S.A. z dnia ………………… 2012 r. w sprawie odwołania …………………. z funkcji członka Rady Nadzorczej CD Projekt Red S.A. Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu CD Projekt Red S.A. (dalej "Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać …………….. z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." 2. "Uchwała Nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD Projekt Red S.A. z dnia ………………… 2012 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej CD Projekt Red S.A. Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu CD Projekt Red S.A. (dalej "Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać ……………………. na członka Rady Nadzorczej Spółki. 2. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." Zarząd CD Projekt RED S.A. zobowiązuje się do zwołania Walnego Zgromadzenia bez zbędnej zwłoki, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych oraz w statucie Spółki. Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z porządkiem obrad oraz danymi wymaganymi przez stosowne przepisy zostaną podane do publicznej wiadomości odrębnym raportem bieżącym. | |
