| Działając na podstawie §38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd Spółki SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000292032, podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał jakie zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SELENA FM S.A. w dniu 19 czerwca 2012 r. Projekt do punktu 2 porządku obrad UCHWAŁA NR …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana ……………………………... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt do punktu 5 porządku obrad UCHWAŁA NR …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie: ………………………………... ……………………………… § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt do punktu 6 porządku obrad UCHWAŁA NR …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku. 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. 10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Selena FM i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Selena za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku. 11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Selena FM i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku. 12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2011. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku. 17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2011. 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2011 roku. 19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2011 roku. 20. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 21. Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej 22. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt do punktu 13 porządku obrad UCHWAŁA NR …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza dokument "Selena FM S.A. - Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt do punktu 14 porządku obrad UCHWAŁA NR …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku, w skład którego wchodzą: 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 460 038 090,37 zł, 2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 37 262 907,49 zł, 3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 31 186 871,68 zł 4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 381 700,19 zł 5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt do punktu 15 porządku obrad UCHWAŁA NR …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza dokument "Grupa Selena FM S.A. - Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt do punktu 16 porządku obrad UCHWAŁA NR …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku, w skład którego wchodzą: 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 737 143 013,18 zł 2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 17 985 078,76 zł, 3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 20 361 582,26 zł 4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 999 557,71 zł 5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt do punktu 17 porządku obrad UCHWAŁA NR …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok 2011 w wysokości 37 262 907,49 zł, (słownie: trzydziestu siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedem 49/100 złotych) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt do punktu 18 porządku obrad UCHWAŁA NR …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Domareckiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 2 listopada 2011 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Domareckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia 1 stycznia do 2 listopada 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt do punktu 18 porządku obrad UCHWAŁA NR …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Kazimierzowi Przełomskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Kazimierzowi Przełomskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt do punktu 18 porządku obrad UCHWAŁA NR …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Elżbiecie A. Szymańskiej z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2011 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Elżbiecie A. Szymańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt do punktu 18 porządku obrad UCHWAŁA NR …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Michniukowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 25 lipca do 31 grudnia 2011 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jarosławowi Michniukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od 25 lipca do 2 listopada 2011 roku oraz obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 2 listopada do 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt do punktu 19 porządku obrad UCHWAŁA NR …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Olszańskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 2 listopada 2011 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jackowi Olszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 2 listopada 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt do punktu 19 porządku obrad UCHWAŁA NR …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Domareckiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 2 listopada do 31 grudnia 2011 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Domareckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od dnia 2 listopada 2011 do 31 grudnia 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt do punktu 19 porządku obrad UCHWAŁA NR …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marii Godoś z wykonania przez nią obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Marii Godoś absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt do punktu 19 porządku obrad UCHWAŁA NR …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Forczek z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2011r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Forczek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt do punktu 19 porządku obrad UCHWAŁA NR …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Annie Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Annie Kozłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt do punktu 19 porządku obrad UCHWAŁA NR …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt do punktu 20 porządku obrad UCHWAŁA NR …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z dniem …….…. 2012 roku Pana/Panią ze składu Rady Nadzorczej Selena FM S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały do punktu 22 porządku obrad UCHWAŁA NR …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać z dniem …….. 2012 roku Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Selena FM S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt do punktu 21 porządku obrad UCHWAŁA NR …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie §16 ust.1 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie dla Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości: 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie: a. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 5 000,00 brutto zł za każdy dzień posiedzenia, b. Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 3 000,00 brutto zł każdy dzień posiedzenia, 2. W przypadku odbycia przez Radę Nadzorczą posiedzenia z wykorzystaniem łączy telefonicznych lub innych elektronicznych urządzeń komunikacyjnych: a. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 1 600,00 zł brutto za udział w tak odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, b. członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 1 200,00 zł brutto za udział w tak odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-3 powyżej, jest wypłacane członkom Rady Nadzorczej w terminie 7 dni po posiedzeniu Rady Nadzorczej lub podjęcia uchwały w trybie głosowania pisemnego. 4. Zgodnie z § 14 ust.2 Statutu Spółki członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości przewidzianej dla członka Zarządu, którego obowiązki pełni na podstawie delegacji Rady Nadzorczej. §2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Przewodniczącemu oraz Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie zwrot kosztów podróży i innych kosztów związanych z wykonywaniem funkcji Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
