ZETKAMA SA - Zgłoszenie projektu uchwały przez Akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2012

Data sporządzenia: 2012-06-26

Skrócona nazwa emitenta

ZETKAMA SA

Temat

Zgłoszenie projektu uchwały przez Akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ZETKAMA S.A. podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że dniu 26 czerwca 2012 roku podczas Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy Spółka Zetkama S.A. Pełnomocnik Akcjonariusza Avallon MBO S.A. zgłosił projekt uchwały do punktu 16 porządku obrad w sprawie zmiany Statutu o następującym brzmieniu: UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 26 czerwca 2012 roku sprawie: zmiany Statutu. 1.Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej uchwala zmianę Statutu Spółki w ten sposób, że: a)skreśla się zapis § 13 ust. 2 pkt 7; b)zapis § 13 ust.2 pkt 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "wybór uprawnionego audytora przeprowadzającego nadanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej" c)zapis § 15 ust. 5 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Bielsku Białej, Sosnowcu. " 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany statutu przez Sąd Rejestrowy. Zaproponowana zmiana w stosunku do wcześniej ogłoszonego projektu uchwały polegała na uzupełnieniu miejsc odbywania Walnych Zgromadzeń o dodatkową miejscowość tj. Sosnowiec.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZETKAMA Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

ZETKAMA SA Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

57410 Ścinawka Średnia

(kod pocztowy) (miejscowość)

3 Maja 12

(ulica) (numer)

074 8652100 074 8652101

(telefon) (fax)

[email protected] www.zetkama.com.pl

(e-mail) (www)

8830000482 890501767

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-06-26 Leszek Jurasz Prezes Zarządu

2012-06-26 Jerzy Kożuch Wiceprezes Zarządu