| Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe oraz § 38 ust. 1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) (Rozporządzenie), przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu (NWZ) w dniu 17 pa¼dziernika 2012 r. UCHWAŁA numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 pa¼dziernika 2012 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 32 ust. 1 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. postanawia co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Mirosława Janisiewicza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 34.009.333 akcji, stanowiących 27,68 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 34.009.333, z czego 34.009.333 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano. UCHWAŁA numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 pa¼dziernika 2012 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad w dniu 17 pa¼dziernika 2012 roku w brzmieniu: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu. 6. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 34.009.333 akcji, stanowiących 27,68 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 34.009.333, z czego 34.009.333 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano. UCHWAŁA numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 pa¼dziernika 2012 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A, działając na podstawie § 16 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, postanawia co następuje: § 1 W związku z niewielką liczbą akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 34.009.333 akcji, stanowiących 27,68 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 34.009.333, z czego 34.009.333 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano. UCHWAŁA numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 pa¼dziernika 2012 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz"), postanawia, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w związku ze złożoną rezygnacją odwołuje Pana Jacka Sochę ze składu Rady Nadzorczej Funduszu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 34.009.333 akcji, stanowiących 27,68 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 34.009.333, z czego 34.009.333 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano. UCHWAŁA numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 pa¼dziernika 2012 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz"), postanawia, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje Pana Mirosława Kryczka do składu Rady Nadzorczej Funduszu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 34.009.333 akcji, stanowiących 27,68 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 34.009.333, z czego 34.009.333 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano. | |
