| Zarząd Relpol S.A. w Żarach przesyła treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 26.10.2012 r. UCHWAŁA Nr 1/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 26.10.2012 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art.409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się Waldemara Junga. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.056, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.056, liczba głosów za: 4.865.056, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr 2/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 26.10.2012 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1 Przyjmuje się porządek obrad zaproponowany przez Zarząd. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.156, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.156, liczba głosów za: 4.865.156, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. UCHWAŁA Nr 3/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 26.10.2012 r. w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Z powodu zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów odstępuje się od powołania Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.156, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.156, liczba głosów za: 4.865.156, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. UCHWAŁA Nr 4/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 26.10.2012 r. w sprawie: ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej. Na podstawie art.385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Ustala się, że Rada Nadzorcza będzie składała się z 5 członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.156, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.156, liczba głosów za: 4.865.156, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. UCHWAŁA Nr 5/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 26.10.2012 r. w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej. Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Henryka Leszczyńskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.156, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.156, liczba głosów za: 4.865.156, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr 6/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 26.10.2012 r. w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej. Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grzegorza Leszczyńskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.156, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.156, liczba głosów za: 4.865.156, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr 7/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 26.10.2012 r. w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej. Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Wojciecha Grzybowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.156, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.156, liczba głosów za: 4.865.156, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr 8/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 26.10.2012 r. w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej. Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Rafała Manię (Mania). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.156, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.156, liczba głosów za: 4.865.156, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr 9/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 26.10.2012 r. w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej. Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Marka Wójcikowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.156, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.156, liczba głosów za: 4.321.937, wstrzymujących się: 543.219, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr 10/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 26.10.2012 r. w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Relpol S.A. w Żarach Na podstawie art.400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Ustala się, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia poniesie Spółka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.156, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.156, liczba głosów za: 4.865.156, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. | |
