| rb bx/22/12 Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA, które odbyło się 26 kwietnia 2012 roku: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA podejmuje uchwałę o następującej treści: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pana Andrzeja Janusza Wyglądałę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.154.798 akcji (to jest 75,03% kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów – 19.154.798 głosów. Za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oddano 19.154.798 głosów. Nikt z Akcjonariuszy nie głosował przeciw uchwale, nikt się nie wstrzymał. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.061.043 akcji (to jest 70,74 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów – 18.061.043 głosów. Za przyjęciem uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej oddano 17.979.631 głosów. Nikt z Akcjonariuszy nie głosował przeciw uchwale, oddano 81.412 głosów wstrzymujących się. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA podejmuje uchwałę o następującej treści: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. Bogna Kuczyńska - Piech, 2. Jadwiga Romańska - Kwinta, 3. Agnieszka Wietrzykowska. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.154.798 akcji (to jest 75,03 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów – 19.154.798 głosów. Za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oddano 19.154.798 głosów. Nikt z Akcjonariuszy nie głosował przeciw uchwale, nikt się nie wstrzymał. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA podejmuje uchwałę o następującej treści: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Budimeksu SA za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania. 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimeksu SA, zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego inne wymagania wynikające z "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW". 9. Podjęcie uchwał w sprawach: 9.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Budimeksu SA za rok obrotowy 2011, 9.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, 9.3. podziału zysku za 2011 rok, 9.4. udzielenia członkom Zarządu Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, 9.5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, 10. Informacja Zarządu o zmianach w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" - DSP 2011 bis, ze szczególnym uwzględnieniem Zasad z IV działu – Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy, oraz o podjętych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Budimeksu SA uchwałach w tym zakresie. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" w Spółce Budimex SA w brzmieniu wprowadzonym Uchwałami Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA Nr 15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku i Nr 20/1287/2011 z dnia 19 pa¼dziernika 2011 roku, zwanych dalej DPS 2011 bis. 12. Zamknięcie obrad. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.154.798 akcji (to jest 75,03 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów – 19.154.798 głosów. Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad oddano 19.154.798 głosów. Nikt z Akcjonariuszy nie głosował przeciw uchwale, nikt się nie wstrzymał. Uchwała Nr 166 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimeksu SA za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2011. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z pó¼niejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwala, co następuje: §1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdanie z działalności Spółki. W skład sprawozdania finansowego wchodzą: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.966.266.000,- (trzy miliardy dziewięćset sześćdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, 3. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 280.368.000,- (dwieście osiemdziesiąt milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy) złotych, 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 50.225.000,- (pięćdziesiąt milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) złotych, 5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 184.964.000,- (sto osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych, 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. Sprawozdanie finansowe Budimeksu SA za rok obrotowy 2011 zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 1. Sprawozdanie finansowe Budimeksu SA za rok obrotowy 2011, 2. Sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2011, 3. Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego Spółki Budimex SA za rok obrotowy 2011. Przewodniczący stwierdził, ze powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.154.798 akcji (to jest 75,03% kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów – 19.154.798 głosów. Za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimeksu SA za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2011 oddano 19.152.957. Nikt z Akcjonariuszy nie głosował przeciw uchwale, oddano 1.841 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 167 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2011. Na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z pó¼niejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwala, co następuje: §1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2011. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą: 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4.551.114.000,- (cztery miliardy pięćset pięćdziesiąt jeden milionów sto czternaście tysięcy) złotych, 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 260.874.000,- (dwieście sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych, 3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 261.492.000,- (dwieście sześćdziesiąt jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące) złotych, 4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 30.705.000,- (trzydzieści milionów siedemset pięć tysięcy) złotych, 5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 121.019.000,- (sto dwadzieścia jeden milionów dziewiętnaście tysięcy) złotych, 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimeksu SA. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011, 2. Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2011, 3. Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok obrotowy 2011. Przewodniczący stwierdził, ze powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.154.798 akcji (to jest 75,03% kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów – 19.154.798 głosów. Za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2011 oddano 19.152.957 głosów. Nikt z Akcjonariuszy nie głosował przeciw uchwale, oddano 1.841 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 168 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: podziału zysku za 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwala, co następuje: §1. Zysk netto za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku w kwocie 280.065.175,06 (dwieście osiemdziesiąt milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych sześć groszy) złotych, przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 10,97 (dziesięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) złotych brutto, na jedną akcję. Pozostałą część zysku w wysokości 302.876,05 (trzysta dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć złotych pięć groszy) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy. §2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2011 rok ustala się na dzień 15 maja 2012 roku (dzień dywidendy). 2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 maja 2012 roku. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, ze powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.154.798 akcji (to jest 75,03% kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów – 19.154.798 głosów. Za przyjęciem uchwały w sprawie podziału zysku za 2011 r. oddano 19.154.798 głosów. Nikt z Akcjonariuszy nie głosował przeciw uchwale, nikt się nie wstrzymał. Uchwała Nr 169 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwala, co następuje: §1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2011 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku następującym członkom Zarządu Budimeksu SA: 1. Dariusz Jacek Blocher, 2. Ignacio Botella Rodriguez, 3. Joanna Katarzyna Makowiecka, 4. Jacek Daniewski, 5. Henryk Urbański, 6. Marcin Węgłowski. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, ze powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.154.798 akcji (to jest 75,03% kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów – 19.154.798 głosów. Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. oddano 19.154.798 głosów. Nikt z Akcjonariuszy nie głosował przeciw uchwale, nikt się nie wstrzymał. Głosowania w sprawie udzielenia absolutorium odbywały się dla każdego członka Zarządu osobno. Uchwała Nr 170 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwala, co następuje: §1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za następujące okresy następującym członkom Rady Nadzorczej Budimeksu SA: I. Za okres od 1 stycznia 2011 roku do 22 marca 2011 roku (data złożenia rezygnacji): 1. Carmelo Rodrigo López. II. Za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011: 2. Marzenna Anna Weresa, 3. Igor Adam Chalupec, 4. Javier Galindo Hernandez, 5. Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez, 6. Piotr Kamiński, 7. Marek Michałowski, 8. Tomasz Paweł Sielicki, 9. Maciej Stańczuk. III. Za okres od 23 marca 2011 roku (data powołania na siódmą kadencję) do 31 grudnia 2011 roku: 10. Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, ze powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.154.798 akcji (to jest 75,03% kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów – 19.154.798 głosów. Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. oddano 19.154.798 głosów. Nikt z Akcjonariuszy nie głosował przeciw uchwale, nikt się nie wstrzymał. Głosowania w sprawie udzielenia absolutorium odbywało się dla każdego członka Rady Nadzorczej osobno. Uchwała Nr 171 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: przestrzegania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" w Spółce Budimex SA w brzmieniu wprowadzonym Uchwałami Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA Nr 15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku i Nr 20/1287/2011 z dnia 19 pa¼dziernika 2011 roku, zwanych dalej DPS 2011 bis. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do Uchwał Nr 15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku i Nr 20/1287/2011 z dnia 19 pa¼dziernika 2011 roku Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA postanawia: §1. Przyjąć do stosowania w Spółce zasady ładu korporacyjnego zawarte w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA Nr 15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku oraz Nr 20/1287/2011 z dnia 19 pa¼dziernika 2011 roku z wyłączeniem obowiązku zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: (i) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, (ii) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. §3. Załącznik do niniejszej uchwały stanowią Zasady "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" uwzględniające zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku i Nr 20/1287/2011 z dnia 19 pa¼dziernika 2011 roku, zwanych dalej DPS 2011 bis. Przewodniczący stwierdził, ze powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.154.798 akcji (to jest 75,03% kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów – 19.154.798 głosów. Za przyjęciem uchwały w sprawie przestrzegania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" oddano 19.154.798 głosów. Nikt z Akcjonariuszy nie głosował przeciw uchwale, nikt się nie wstrzymał. | |
