| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2012 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-03-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| AC S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AC S.A. o zmianie Statutu Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| AC S.A. ("Spółka") informuje, że: I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 1 pkt (d) Statutu Spółki w dniu 27.03.2012 r. podjęło uchwałę nr 15 o zmianie Statutu Spółki, w następujący sposób: 1) Artykuł 7 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: "Artykuł 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.331.600,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 9.200.000 (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda oraz 126.400 (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda." otrzymał brzmienie: "Artykuł 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.363.287,50 zł (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 9.200.000 (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda oraz 253.150 (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda." 2) W Artykule 13 ust. 2 usunięto pkt q) w dotychczasowym brzmieniu: "(q) dokonywanie i przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, raz w roku oceny swojej pracy," i odpowiednio zmieniono numerację kolejnych punktów. 3) W Artykule 14 dodano ust. 4, 5 i 6 w następującym brzmieniu: "4. Spółka może umożliwić akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegający na: a) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, c) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia. 5. Warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz każdorazowo ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 6. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej." II. Uchwała w sprawie zmian Statutu Spółki weszła w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian Statutu nastąpi pod warunkiem ich zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy. III. Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie upoważnienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 27.03.2012 r. udzielonego uchwałą Nr 15, uchwałą nr 23/03/12 z dnia 27.03.2012 r. ustaliła jednolity tekst Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| tekst jednolity statutu AC S.A. na 27.03.12.pdf | Tekst jednolity Statutu Spółki | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| AC SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| AC S.A. | Przemysł inne (pin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 15-182 | Białystok | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| 27 Lipca | 64 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 85 743 81 00 | 85 653 93 83 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 966-13-19-418 | 050643816 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-03-28 | Katarzyna Rutkowska | Prezes Zarządu | |||
