| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 15 | / | 2012 | | | |
| 2012-03-28 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| GTC | |
| | | | | | | | | | |
| Zmiana porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 16 kwietnia 2012 r. oraz projekt uchwały zgłoszone przez akcjonariusza | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Globe Trade Centre SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 26 marca 2012 roku do Zarządu Spółki w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wpłynęło żądanie ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie (00-342) przy ul. Topiel 12, reprezentujące ING Otwarty Fundusz Emerytalny, akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, ("Akcjonariusz"), dotyczące umieszczenia w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 kwietnia 2012 r. ("Walne Zgromadzenie") punktu dotyczącego powzięcia uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki wraz z projektem uchwały. Mając na uwadze żądanie akcjonariusza, Zarząd Spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany do porządku obrad Walnego Zgromadzenia: • dodanie jako punktu 11 porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki, • dotychczasowy punkt 11 porządku obrad ("Zamknięcie Walnego Zgromadzenia") otrzymuje numer 12 zmienionego porządku obrad. W związku z powyższym, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości zmieniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia uwzględniający nowy punkt nr 11. Aktualny porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2011. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela oraz zmiany Statutu Spółki; proponowany dzień prawa poboru to 4 czerwca 2012 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wynagrodzenia oraz fantomowych opcji na akcje. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki. 12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu zaproponowany przez Akcjonariusza projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Pozostałe informacje dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia opublikowane w raporcie bieżącym nr 13/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. pozostają bez zmian. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Current report no 15_2012_pl_załącznik.pdf | Zaproponowany projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki. | |
| Current report no 15_2012_eng_załącznik.pdf | Draft resolution of the General Meeting to grant remuneration to a member of the Company’s Supervisory Board | |
