| Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 28 listopada 2012 roku. "UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna w osobie Pana Sebastiana Bogusławskiego. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". W głosowaniu tajnym oddano 774.988.419 ważnych głosy z 774.988.419 akcji, tj. z 34,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 774.988.419 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. Pan Sebastian Bogusławski wybór przyjął. "UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany przez Zarząd Spółki na stronie internetowej www.ir.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 55/2012, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 31 pa¼dziernika 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." W głosowaniu jawnym oddano 774.988.419 ważnych głosy z 774.988.419 akcji, tj. z 34,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 774.988.419 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. "UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu jawnym oddano 774.988.419 ważnych głosy z 774.988.419 akcji, tj. z 34,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 765.445.420 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 9.542.999 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. "Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie: połączenia Boryszew SA (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina SA (jako Spółka Przejmowana) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie, działając na podstawie art. 506 § 1 oraz art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Boryszew S.A. wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 26 pa¼dziernika 2012 roku przez Zarządy Boryszew S.A. (Spółka Przejmująca) oraz Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina S.A. (Spółka Przejmowana), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz postanawia o połączeniu Boryszew S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina S.A. (jako Spółka Przejmowana) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą jako jedynego wspólnika całego majątku Spółki Przejmowanej. § 2 Połączenie Spółek odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach www łączących się Spółek pod adresem: www.ir.boryszew.com.pl oraz www.npa.pl § 3 W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych. § 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Boryszew S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej. W głosowaniu jawnym oddano 774.988.419 ważnych głosy z 774.988.419 akcji, tj. z 34,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 774.488.419 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały – 500.000 głosów, 3) wstrzymało się – 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. "Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 W § 4 ust. 1 Statutu Spółki, dodaje się następujące rodzaje działalności: - 24.42.B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium, - 24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich, - 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków, - 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych, - 25.92.Z Produkcja opakowań z metali, - 27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych, - 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli, - 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu, - 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, - 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, - 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki. W głosowaniu jawnym oddano 774.988.419 ważnych głosy z 774.988.419 akcji, tj. z 34,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 774.488.419 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały – 500.000 głosów, 3) wstrzymało się – 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. "Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 W § 4 ust. 1 Statutu Spółki, dodaje się następujący rodzaj działalności: - 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki. W głosowaniu jawnym oddano 774.988.419 ważnych głosy z 774.988.419 akcji, tj. z 34,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 774.488.419 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały – 500.000 głosów, 3) wstrzymało się – 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wobec braku wniosków w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w punkcie 9 porządku obrad uchwał nie podjęło. Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia | |
