KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr25/2012
Data sporządzenia: 2012-06-29
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENEA S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Rozporządzenie), Zarząd ENEA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 29 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. podjęło uchwały, w których postanowiło, że z upływem dnia 30 czerwca 2012 roku mandat członka Rady Nadzorczej Spółki przestają sprawować: - Tadeusz Dachowski, - Mieczysław Pluciński, - Wojciech Chmielewski, - Graham Wood, - Jeremi Mordasewicz, - Michał Kowalewski, - Paweł Lisiewicz, - Małgorzata Aniołek, - Agnieszka Mańkowska, - Sławomir Brzeziński, natomiast do Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji powołano: - Sławomira Brzezińskiego, - Przemysława Łyczyńskiego, - Tadeusza Mikłosza, - Wojciecha Chmielewskiego, - Michała Kowalewskiego, - Małgorzatę Aniołek, - Sandrę Malinowską, oraz w trybie § 22 ust. 5 Statutu Spółki, jako członków niezależnych: - Jeremiego Mordasewicza, - Grahama Wooda. Powołania wywierają skutek od dnia 1 lipca 2012 roku. Pan Sławomir Brzeziński Pan Sławomir Brzeziński posiada wykształcenie wyższe, ukończył: 2008 - 03.2010 Studia Podyplomowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Kierunek - Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw, 2006 - 2007 Studia Podyplomowe - Politechnika Poznańska w Poznaniu, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Kierunek - Zarządzanie Jakością w Teorii i Praktyce, 2001 - 2006 Studia Magisterskie - zakończone uzyskaniem tytułu Magister Inżynier, Politechnika Poznańska w Poznaniu, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Kierunek - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Posiada następujące doświadczenie zawodowe: 03.2012 - nadal Członek Rady Nadzorczej ENEA S.A. 02.2008 - obecnie ENEA S.A.: Departament Korporacyjny: - Starszy Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego. Departament Zarządzania Operacyjnego: - Starszy Specjalista ds. organizacji i systemów zarządzania. Biuro Zarządu/Referat ds. Organizacji i Systemów Zarządzania: - 03.2010 - p.o. Kierownika Referatu ds. Organizacji i Systemów Zarządzania, - 11.2009 - Pełnomocnik ds. ZSZ, - Starszy Specjalista ds. organizacji i systemów zarządzania, - Specjalista ds. organizacji i systemów zarządzania. 08.2006 - 02.2008 Międzynarodowe Targi Poznańskie w Poznaniu, Wydział Projektowania - Kierownik Sekcji Projektowej, - Referent ds. kosztorysowania i ofertowania. Ważniejsze dyplomy i certyfikaty: 20.07.2008 Dyplom Ministra Skarbu Państwa - egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. 24.06.2007 Certyfikat Asystenta Systemu Zarządzania Jakością Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Szkolenia i kursy: 09.06.2009 Zmiany KSH i Ustawy o biegłych rewidentach - wpływ na funkcjonowanie organów spółek publicznych - IPO Doradztwo Strategiczne, 04.05.2009 Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg wymagań normy ISO 9001:2000, ISO 27001:2005 - Qwantum Systemy Zarządzania, 20.06 - 12.07.2008 Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem mienia publicznego - Centrum Edukacji Menedżerskiej Promotor Poznań, 11.06 - 13.06.2008 Certyfikowany IT Security Manager - Institute for International Research – Warszawa, 19.02 - 03.03.2008 Zaawansowane techniki analizy i obróbki danych za pomocą Microsoft Office Excel - Wielkopolska Izba Przemysłowo Handlowa w Poznaniu, 08.02.2008 Wymagania normy zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001: 2000 oraz ISO 27001:2005 - Qwantum Systemy Zarządzania, 14.12.2007 Certificate of Completion - AutoCad 3D, 10.08.2007 Auditor Wewnętrzny Systemów Zarządzania Jakością - Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania - Zakład Zarządzania i Inżynierii Jakości. Pan Sławomir Brzeziński nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Sławomir Brzeziński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Przemysław Łyczyński Pan Przemysław Łyczyński posiada wykształcenie wyższe, ukończył: 2007 - 2008 Podyplomowe Studium Controllingu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. 2003 - 2004 Studium Podyplomowe "Gospodarka Nieruchomościami", specjalność: Wycena nieruchomości, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. 2001 - 2004 Zaoczne Studia Doktoranckie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Katedra Handlu Międzynarodowego. 1996 - 2001 Studia Magisterskie Dzienne, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania, specjalność: Handel Międzynarodowy. 1992 - 1996 I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Obecnie od 2010r. ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants). Doświadczenie zawodowe: 2007 - nadal ENEA S.A. - Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego. 2011 - nadal ENEA Operator Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej. 2011 Auto Styl Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej. 2007 - 2008 EnergoPartner Sp. z o.o. - Członek Zarządu, Prezes Zarządu. 2007 ENEA S.A. - Koordynator ds. Ekonomicznych - Departament Korporacyjny. 2006 - 2011 EP BUT S.A. - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej. 2005 - 2007 ENEA S.A. - Kierownik Referatu Informacji Giełdowych. 2002 - 2005 ENEA S.A. - Starszy Specjalista ds. Promocji - Biuro Promocji i Informacji. 2000 - 2001 Energetyka Poznańska S.A. - obsługa kontaktów międzynarodowych. Wybrane kursy i szkolenia: "Metody wyceny przedsiębiorstw" - Esprit Consulting, “Szkolenie i trening aktywny z analizą case’ów w zakresie zarządzania sytuacją kryzysową i komunikowania z mediami", "Wycena spółki metodą DCF" - Esprit Consulting. "Obowiązki informacyjne spółek publicznych" - GPW S.A., Certyfikat LCCI (London Chambers of Commerce and Industry) - w zakresie biznesowego języka angielskiego, Certificate FCE - University of Cambridge, "Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem mienia publicznego" - "Promotor"; zakończony zdanym egzaminem, "Jak skutecznie negocjować" - studium połączone z warsztatem, AE Poznań, "Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie" - KSU, PARP, "Zarządzanie finansowe" - Esprit Consulting, "Zarządzanie zmianą", "Techniki rozwiązywania konfliktów", "Delegowanie uprawnień", "Podejmowania decyzji" - szkolenia organizowane przez Altkom Akademia. Pan Przemysław Łyczyński nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Przemysław Łyczyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Tadeusz Mikłosz Pan Tadeusz Mikłosz posiada wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi i politologii. Ponadto ukończył Studia Podyplomowe w zakresie prawa gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada wieloletni staż zawodowy w obszarze elektroenergetyki oraz nadzoru właścicielskiego. Od 1983 roku związany z ENEA S.A. i jej poprzednikiem prawnym, aktualnie pracownik Departamentu Korporacyjnego odpowiedzialny za nadzór właścicielski nad spółkami Grupy ENEA. Od 1997 roku zasiadał w licznych Radach Nadzorczych, w tym pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w ENEA S.A. i jej poprzedniku prawnym przez dwie kadencje. Od 1997 roku posiada uprawnienia upoważniające do powołania do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Pan Tadeusz Mikłosz nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Tadeusz Mikłosz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Graham Wood Pan Graham Wood posiada 37 lat doświadczenia zawodowego w europejskich przedsiębiorstwach sektora energetycznego (energia i gaz), obejmujących zarówno wytwórstwo jak i dystrybucję energii. W swojej karierze pracował zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Pan Wood pracował m.in. w zespole odpowiedzialnym za prywatyzację brytyjskiego sektora energetycznego. Pełniąc wysokie funkcje w firmach zdobył szerokie międzynarodowe doświadczenie w Europie, Stanach Zjednoczonych, Dalekim Wschodzie i Australii. Ostatnio (2002-2007) Pan Wood był Dyrektorem Departamentu ds. Finansów Przedsiębiorstwa w E.ON AG, w Dusseldorfie. E.ON był największą (wg kapitalizacji) niemiecką firmą giełdową. Pan Wood był odpowiedzialny za finansowanie grupy E.ON, w tym transakcje typu corporate finance na rynku europejskim i amerykańskim, przeformułowanie strategii bilansu, oraz inne znaczące transakcje na rynku długu i kapitałowym. Wcześniej był Group Treasurer w Powergen plc. w Londynie. Powergen był jedną z 50 największych spółek giełdowych notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Londynie. Główne transakcje to: przejęcia w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii oraz zbudowanie struktur finansowania dla projektów na rynkach wschodzących Europy Wschodniej, Indiach, Dalekim Wschodzie i Australii. Zajmowane stanowiska w zarządach i radach nadzorczych: Obecnie: Członek Rady Nadzorczej, ENEA S.A. Członek Zarządu, West Herst College, UK. Wcześniej: Przewodniczący Rady Nadzorczej EON: International Finance bv (Rotterdam), Non-Executive Director: EON UK Holding Co. Ltd., Non-Executive Director: EON UK Finance Ltd., Przewodniczący Fidelia Corporation Delaware, USA, Przewodniczący EON North America, New York, USA, Członek Zarządu w około 20 spółkach zależnych EON, Członek Zarządu wielu spółek zależnych Powergen. Wykształcenie: Manchester Grammar School. Reading University (B.A. Hons. Economics). Kwalifikacje zawodowe: Członek, Chartered Association of Certified Accountant. Członek, Association of Corporate Treasurers. Pan Graham Wood pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. VI i VII kadencji. Pani Sandra Malinowska Pani Sandra Malinowska jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji (10.1992r.-10.1996r.), radca prawny (aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie 10.1998r.-06.2002r.). Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Wieloletni pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa zatrudniony w Departamentach sprawujących nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, a obecnie radca prawny w Departamencie Prywatyzacji MSP. Pani Sandra Malinowska była m.in. członkiem Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Śląskie Zakłady Aparatury Przemysłowej ARMAK Sp. z o.o., Textilipex Sp. z o.o., Lubinex Sp. z o.o., Huta Andrzej S.A., Zakłady Przemysłu Odzieżowego S.A. w Świebodzicach, Uzdrowisko Świnoujście S.A. i innych. Doświadczenie zawodowe: 03. - 11.1996 - Huston & Williams – Paralegal. 11.1996r. - 03.1997r. - Kancelaria adwokacka Smoktunowicz & Partners – Prawnik. 03.1997r. - 09.1998r. - Społeczne Towarzystwo Oświatowe – Prawnik. 10.1998r. - obecnie - Ministerstwo Skarbu Państwa - pełnione w tym okresie stanowiska: główny specjalista, radca prawny w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego (od 01.05.2006r. Departament Nadzoru i Prywatyzacji), asystent/doradca Ministra Skarbu Państwa, p.o. zastępcy dyrektora w Departamencie Prawnym, obecnie radca prawny w Departamencie Prywatyzacji. Inne, w tym publikacje i szkolenia: 2005 - obecnie - Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych, Egzaminator na egzaminie dla kandydatów na członków rad nadzorczych. 1997 - 2000 - Wykładowca w Wyższej Szkole Menedżerskiej SIG. 1996 - 1998 - Współpraca z tygodnikiem "Prawo i Życie". Pani Sandra Malinowska nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pani Sandra Malinowska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pozostałe informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej Emitenta wymagane przez przepisy Rozporządzenia zostaną przekazane do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich pozyskaniu przez Emitenta.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ENEA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ENEAUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-201Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Górecka 1
(ulica)(numer)
+48/061 884 5300+48/061 884 5955
(telefon)(fax)
[email protected]www.enea.pl
(e-mail)(www)
777-00-20-640630139960
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-06-29Maciej OwczarekPrezes ZarząduMaciej Owczarek
2012-06-29Hubert RozpędekCzłonek Zarządu Hubert Rozpędek