| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 64 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-06-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| POLIMEX-MOSTOSTAL | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Polimex-Mostostal S.A. ( Spółka) z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 informuje, iż w dniu 3 czerwca 2014 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki, Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna reprezentującego 20,44% kapitału zakładowego Spółki wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2014 roku punktu o brzmieniu: "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej". Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 KSH. Uzasadnienie rozszerzenia porządku obrad: Celem rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2014 roku jest związane z wykonaniem praw przysługujących ARP S.A. jako akcjonariuszowi Spółki. Poniżej projekt uchwały: UCHWAŁA NR _ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie § 34 ust. 1 Statutu spółki "Polimex-Mostostal" S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią/Pana ………………….. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki będzie następujący: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Przyjęcie porządku obrad. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2013. 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z: (i) jej działalności w roku obrotowym 2013 oraz (ii) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za rok obrotowy 2013 oraz (iii) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2013. 10.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013. 11.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2013. 12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej 13. Podjęcie uchwały w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych. 14. Zmiana Statutu spółki. 15.Zamknięcie obrad. Zarząd niniejszym informuje, że na stronie Spółki www.polimex.pl znajduje się uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekt uchwały i formularz pełnomocnictwa wraz z uzupełnioną instrukcją do głosowania. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2014 roku pozostają bez zmian. W załączeniu treść wniosku. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Pismo dot. zmiany w składzie RN.pdf | Wniosek z ARP S.A. wprowadzajacy zmianę w porządku obrad. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POLIMEX-MOSTOSTAL SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| POLIMEX-MOSTOSTAL | Budownictwo (bud) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| Warszawa | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Czackiego | 15/17 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 022 8297100 | 022 8260493 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| www.polimex.pl | |||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 8210014509 | 710252031 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-06-03 | Bartosz Zwoliński | Koordynator ds. realizacji obowiązków informacyjnych | |||
