| Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 4 czerwca 2014 r. Uchwała Nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Pawlisza. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 465 406 ważne głosy z 11 465 406 akcji, stanowiących 83.066099 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 465 406 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mariusza Solarza. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 465 409 ważne głosy z 11 465 409 akcji, stanowiących 83.066120% kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 465 409 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 4 czerwca 2014 r. sprawozdanie finansowe za rok 2013, obejmujące: - bilans na dzień 31 grudnia 2013 r., - rachunek zysków i strat za rok 2013, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w roku 2013, - informację dodatkową za rok 2013. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 465 409 ważne głosy z 11 465 409 akcji, stanowiących 83.066120 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 465 409 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 465 409 ważne głosy z 11 465 409, stanowiących 83.066120 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 465 409 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2013 r. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 465 409 ważne głosy z 11 465 409, stanowiących 83.066120 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 465 409 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna, na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala podział zysku Spółki za 2013 r. w kwocie 115 525 812,42 zł (słownie: sto piętnaście milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dwanaście złotych czterdzieści dwa grosze) w następujący sposób: 1. przeznaczyć sumę 57.695.495,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 4,18 zł (słownie: cztery złote i osiemnaście groszy) na każdą akcję, ustalając dzień 29 sierpnia 2014 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 16 grudnia 2014 r., jako termin wypłaty dywidendy, z uwagi na sezonowy charakter biznesu Spółki, 2. przeznaczyć sumę 57.830.317,42 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści tysięcy trzysta siedemnaście złotych i czterdzieści dwa grosze) na kapitał rezerwowy Spółki, 3. kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych w tym w formie zaliczki lub zaliczek na poczet dywidendy. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 465 409 ważne głosy z 11 465 409 akcji, stanowiących 83.066120 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 465 394 głosów "za" 15 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jackowi Pryczkowi, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2013. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 465 409 ważne głosy z 11 465 409 akcji, stanowiących 83.066120 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 465 409 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Leszkowi Cichockiemu, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2013. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 465 409 ważne głosy z 11 465 409 akcji, stanowiących 83.066120 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 465 409 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Stanisławowi Cieszkowskiemu, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2013. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 465 409 ważne głosy z 11 465 409 akcji, stanowiących 83.066120 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 465 409 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Radosławowi Bółkowskiemu, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2013. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 465 406 ważne głosy z 11 465 406 akcji, stanowiących 83.066099 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 465 406 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Michel Rzonzef, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 465 409 ważne głosy z 11 465 409 akcji, stanowiących 83.066120 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 465 409 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Philipowi Degeer, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 465 409 ważne głosy z 11 465 409 akcji, stanowiących 83.066120 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 465 409 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Maciejowi Mataczyńskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2013. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 465 409 ważne głosy z 11 465 409 akcji, stanowiących 83.066120 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 465 409 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Ronaldowi Archer, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2013. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 465 409 ważne głosy z 11 465 409 akcji, stanowiących 83.066120 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 465 409 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Dominikusowi Golsong, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2013. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 465 409 ważne głosy z 11 465 409 akcji, stanowiących 83.066120 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 465 409 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Pani Renacie Kowalskiej - Andres, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2013. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 465 409 ważne głosy z 11 465 409 akcji, stanowiących 83.066120 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 465 409 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Pani Renacie Hadale, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2013. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 465 409 ważne głosy z 11 465 409 akcji, stanowiących 83.066120 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 465 409 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Karlowi Brocklehurst, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2013. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 465 409 ważne głosy z 11 465 409 akcji, stanowiących 83.066120 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 465 409 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Łukaszowi Rędziniakowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2013. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 465 409 ważne głosy z 11 465 409 akcji, stanowiących 83.066120 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 465 409 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Januszowi Rasiowi członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2013. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 465 394 ważne głosy z 11 465 394 akcji, stanowiących 83.066120 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 465 394 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna uchwala, iż Rada Nadzorcza Spółki kadencji rozpoczynającej się w dniu 4 czerwca 2014 r. liczyć będzie 7 członków. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 465 409 ważne głosy z 11 465 409 akcji, stanowiących 83.066120 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 465 409 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 4 czerwca 2014 r. Panią Renatę Kowalską - Andres W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 465 409 ważne głosy z 11 465 409 akcji, stanowiących 83.066120 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 234 932 głosów "za" 230 477 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 4 czerwca 2014 r. Pana Dominikusa Golsong W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 465 409 ważne głosy z 11 465 409 akcji, stanowiących 83.066120 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 234 932 głosów "za" 230 477 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 24 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 4 czerwca 2014 r. Pana Karl Brocklehurst’a. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 465 409 ważne głosy z 11 465 409 akcji, stanowiących 83.066120 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 234 932 głosów "za" 230 477 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 25 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 4 czerwca 2014 r. Pana Jacka Pryczka W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 465 409 ważne głosy z 11 465 409 akcji, stanowiących 83.066120 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 234 932 głosów "za" 230 477 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 26 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 4 czerwca 2014 r. Pana Macieja Mataczyńskiego. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 465 409 ważne głosy z 11 465 409 akcji, stanowiących 83.066120 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 234 932 głosów "za" 230 477 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 27 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 4 czerwca 2014 r. Pana Łukasza Rędziniaka W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 465 409 ważne głosy z 11 465 409 akcji, stanowiących 83.066120 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 234 932 głosów "za" 230 477 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" 0 głosów "wstrzymujących się" Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że sprawozdanie finansowe za rok 2013, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r., będące przedmiotem uchwał 3, 4 oraz 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 czerwca 2014 r. zostały uprzednio podane do publicznej wiadomości (Raport roczny 2013 SA-R z 30 kwietnia 2014 r., raport bieżący RB 08/2014 z dnia 8 maja 2014 r.) oraz znajdują się na stronie internetowej Spółki (www.debica.com.pl). | |
