| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 15 | / | 2015 | | | |
| 2015-06-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| ELZAB | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2015 r. na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2014. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2014. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 11. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki Grupy Kapitałowej ELZAB oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2014 roku. 12. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.elzab.com.pl/ri/walne_zgromadzenie | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Elzab_Ogloszenie o zwołaniu ZWZ_2015.pdf | Ogłoszenia o zwołaniu ZWZ ELZAB | |
| projekt uchwał WZA.pdf | Projekt uchwał ZWZ ELZAB | |
| ELZAB_uzasadnienie do uchwał[email protected] | Uzasadnienie do uchwał ZWZ ELZAB | |
| ELZAB_Formularz_Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad [email protected] | Wniosek o umieszczenie określonych spraw ZWZ ELZAB | |
| ELZAB_Formularz_Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał[email protected] | Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał ZWZ ELZAB | |
| ELZAB_Formularz_peł[email protected] | Formularz pełnomocnictwa ZWZ ELZAB | |
| ELZAB_Formularz_odwołanie pełnomocnictwa_.pdf | Formularz odwołanie pełnomocnictwa ZWZ ELZAB | |
| Uchwała 6 RN-ocena sytuacji spółki ZWZ 2015.pdf | Ocena systuacji Spółki i Grupy Kapitałowej za 2014 ZWZ ELZAB | |
| zal. 1 sprawozdanie z działalności RN ZWZ 2015_25562@[email protected] | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014 ZWZ ELZAB | |
| zal. 2 sprawozdanie z działalności RN ZWZ 2015_25562@[email protected] | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014 | |
| zal. 3 sprawozdanie z działalności RN ZWZ 2015_25562@[email protected] | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2014 | |
| zysk 2014.pdf | Wniosek Zarządu o przeznaczenie zysku za 2014 ZWZ ELZAB | |
