ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2015

Data sporządzenia: 2015-06-02

Skrócona nazwa emitenta

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zespołu Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin" S.A. ("Spółka") na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz na podstawie § 10 ust. 1 statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2015 r. na godz. 14.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE "PAK" S.A. w 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE "PAK" S.A. za rok obrotowy 2014. 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE "PAK" S.A. w 2014 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2014. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, c) podziału zysku Spółki za rok 2014, d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE "PAK" S.A. w 2014 r., e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE "PAK" S.A. za rok 2014, f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r., g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2014 r., h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2014r. 9. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402 2 KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

ZWZ_2015-06-29_Ogloszenie_o_zwolaniu.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZWZ_2015-06-29_Projekty_uchwal.pdf Projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-510 Konin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kazimierska 45

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6650001645 310186795

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-06-02 Katarzyna Muszkat Prezes Zarządu

2015-06-02 Anna Striżyk Wiceprezes Zarządu