| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-06-12 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SILVA CAPITAL GROUP S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Silva Capital Group S.A. (dalej "Spółka") informuje Spółka otrzymała od akcjonariuszy Silva Capital Group S.A., reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wnioski o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ") zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku. Wnioski wpłynęły w dniach: 6 czerwca 2014 r. oraz 9 czerwca 2014 r. Wnioski te spełniają wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Kopie wniosków stanowią załączniki do raportu. Wobec nieprzedłożenia przez akcjonariuszy, tj. Fundację św. Krzysztofa i Pana Cezarego Waczków, wraz z wnioskiem, który wpłynął 9 czerwca 2014 r., projektu uchwały, Zarząd Silva Capital Group sporządził projekt uchwały pozostający w zgodzie z żądaniem wymienionych akcjonariuszy. Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu. W związku z otrzymaniem powyższych wniosków, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r., o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym EBI nr 19/2014 i raporcie bieżącym ESPI nr 19/2014 z dnia 4 czerwca 2014 roku, ulega zmianie. Zmiana polega na wprowadzeniu wnioskowanych przez akcjonariuszy spraw, tj.: "powołania rewidenta do spraw szczególnych", która zostanie dodana do dotychczasowego proponowanego porządku obrad ZWZ jako punkt 10a porządku obrad oraz "zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki", która zostanie dodana do dotychczasowego proponowanego porządku obrad ZWZ jako punkt 17 porządku obrad. Dotychczasowy punkt 17, tj.: "Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia ", otrzymuje numer 18. Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Silva Capital Group S.A. jest następujący: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; 5.Wybór komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia albo powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia; 6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013; 7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2013; 8.Podjęcie uchwał w sprawach: 1)Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013; 2)Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2013; 9.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013; 10.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2013; 10a.Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych; 11.Podjęcie uchwał w sprawach: 1)Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013. 2)Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2013. 12.Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok obrotowy 2013; 13.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia; 14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013; 15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013; 16.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia akcji w jedną serię, scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności dla przeprowadzenia scalenia akcji Spółki; 17.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 18.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Wraz z niniejszym raportem Zarząd przekazuje: - kopię wniosku akcjonariuszy: Fundacja św. Krzysztofa i p. Cezarego Waczków - kopię wniosku akcjonariusza Green Pear S.A. - uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; - projekty uchwał w związku z żądaniem akcjonariuszy w trybie art. 401 KSH; - projekty uchwał uzupełnione o projekty uchwał z porządku obrad nr 10a i nr 17; - formularz-instrukcja dot. wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz uchwalone przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 11 czerwca 2014 r.: - Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCG S.A. z działalności Rady w 2013 r. (dot. pkt. 13 porządku obrad) - wnioski Rady do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2013 r. (dot. pkt. 14 porządku obrad) Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku pozostają bez zmian. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1.wniosek_akcjonariusza_o_zmianę_w_porządku_obrad(Fundacja_Św.Krzysztofa).pdf | |||||||||||
| 2.wniosek_akcjonariusza_o_zmianę_w_porządku_obrad(GreenPear).pdf | |||||||||||
| 3.20140612-OGŁOSZENIE_o_zwołaniu_ZWZ_SCG_SA_na_dzień_30.06.2014-z_UZUPEŁNIENIEM.pdf | |||||||||||
| 4.20140612-projekty_uchwał_w_związku_z_żądaniem_akcjonariuszy_w_trybie_art.401_KSH.pdf | |||||||||||
| 5.20140612-projekty_uchwał_na_ZWZ_SCG_SA-30.06.2014-z_UZUPEŁNIENIEM.pdf | |||||||||||
| 6.20140612-formularz-instrukcja_dot.wykonywania_prawa_głosu_przez_pełnomocnika-ZWZ_SCG_SA(30.06.2014)-z_UZUPEŁNIENIEM.pdf | |||||||||||
| 7.Sprawozdanie_RN_SCG_SA_z_działalności_Rady_w_2013_r.pdf | |||||||||||
| 8.uchwała_nr_6.2.2014_RN_z_dnia_11.06.2014_r._w_spr.wniosku_do_ZWZ_o_absolut.dla_AG.pdf | |||||||||||
| 9.uchwała_nr_7.2.2014_RN_z_dnia_11.06.2014_r._w_spr.wniosku_do_ZWZ_o_absolut.dla Ł.pdf | |||||||||||
| 10.uchwała_nr_8.2.2014_RN_z_dnia_11.06.2014_r._w_spr.wniosku_do_ZWZ_o_absolut.dlaKW.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SILVA CAPITAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| SILVA CAPITAL GROUP S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-972 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Sarmacka | 18/48 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 600 396 390 | +48 22 379 0204 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.silvacapital.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 7792383479 | 7792383479 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-06-12 | Krzysztof Wantoła | Prezes Zarządu | Krzysztof Wantoła | ||
| 2014-06-12 | Dariusz Zych | Wiceprezes Zarządu | Dariusz Zych | ||
