01CYBERATON S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 47 / 2015

Data sporządzenia: 2015-06-18

Skrócona nazwa emitenta

01CYBERATON S.A.

Temat

Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku – projekt uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku ("Emitent", "Spółka") działając na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze postanowienia § 4 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., informuje, że w dniu [...] czerwca 2015 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki posiadającego akcje reprezentujące ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, zwanego dalej "Akcjonariuszem", zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2015 roku, na godzinę 08:00, w Kancelarii Notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria Notarialna Spółka cywilna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 15, 00-891 Warszawa, zwanego dalej: "Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem". Akcjonariusz zgłosił projekt uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r. Przekazany projekt uchwały zakłada wypłatę zysku Spółki, w części pozostałej po pokryciu strat Spółki z lat poprzednich, w formie dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki. Otrzymany od Akcjonariusza projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. O zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd poinformował w raporcie bieżącym EBI nr 19/2015 oraz ESPI nr 45/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. W tym samym raporcie bieżącym Spółki Zarząd przedstawił uzasadnienie planowanych zmian Statutu Spółki oraz opis procedur związanych z uczestniczeniem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywaniem prawa głosu. O wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie Akcjonariusza Zarząd poinformował w raporcie bieżącym EBI nr 20/2015 oraz ESPI nr 46/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.

Załączniki

Plik Opis

01CYBERATON - Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r..pdf Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

01CYBERATON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

01CYBERATON S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-822 Milanówek

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Brzozowa 1

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.01cyberaton.eu

(e-mail) (www)

525-241-27-27 141220241

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-06-18 Piotr Tomaszewski Prezes Zarządu

2015-06-18 Michał Janowski Prokurent