KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr149/2016
Data sporządzenia: 2016-06-03
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Powołanie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 3 czerwca 2016 roku powołało członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję, w składzie: - Panią Angelinę Annę Sarotę na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki, - Pana Mateusza Mariusza Bochacika, - Pana Adriana Dworzyńskiego, - Pana Artura Gabora, - Panią Agnieszkę Krzętowską, - Pana Radosława Leszka Kwaśnickiego, - Pana Remigiusza Nowakowskiego, - Pana Wiesława Tomasza Protasewicza. Pani Angelina Anna Sarota Pani Angelina Sarota została powołana do Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. w czerwcu 2008 roku. Pełniła funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. przez dwie kolejne kadencje. 27 czerwca 2013 roku została powołana na Przewodniczącą Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na nową kadencję. Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz studiów podyplomowych "Zarządzanie strategiczne zasobami ludzkimi" w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Ko¼mińskiego. W 2015 roku ukończyła prestiżowy program menadżerski Advanced MBA Program na Uniwersytecie Navarra w Barcelonie. Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PGE EJ1 Sp. z o.o. i jest odpowiedzialna m.in. za sprawy prawne i regulacyjne. Od kwietnia do maja 2014 roku Radca Ministra w Ministerstwie Skarbu Państwa w Departamencie Polityki Właścicielskiej. W latach 2005 - 2014 Dyrektor Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialna za obsługę prawną i legislacyjną, w szczególności Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Dyrektora Generalnego. W latach 2003 - 2005 Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Nauki w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji. W latach 2001 - 2003 główny specjalista w Departamencie Zastępstwa Procesowego, a następnie w Departamencie Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej Ministerstwa Skarbu Państwa. Jest członkiem Zarządu Fundacji Kolegium Europejskie w Warszawie. Była m.in. członkiem Rady Nadzorczej: Cerg Spółka z o.o. w Gliwicach, Chemar Spółka z o.o. w Kielcach, Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Warszawskiego Parku Technologicznego S.A., Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Pan Mateusz Henryk Bochacik Absolwent prawa i historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2013 roku zdał egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie. Z zawodu adwokat, prowadzi własną kancelarię adwokacką w Krakowie specjalizującą się w prawie cywilnym, gospodarczym i administracyjnym. W toku swojej praktyki reprezentował podmioty zarówno publiczne jak i prywatne m.in. spółki prawa handlowego, samorządy terytorialne oraz dziennikarzy. Łącznie sprawował zastępstwo procesowe w kilkudziesięciu sprawach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym. Pełnił także funkcje asystenta ministra-koordynatora służb specjalnych i posła na Sejm RP Zbigniewa Wassermanna oraz dyrektora jego biura poselskiego (lata 2007-2010). W latach 2010-2013 był asystentem posła do Parlamentu Europejskiego Pawła Kowala. Pan Adrian Dworzyński Wybrane doświadczenie zawodowe 2016 – obecnie Dworzyński Rogalski Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska - obsługa prawna przedsiębiorców 2014 – obecnie Adrian Dworzyński Kancelaria Radcy Prawnego – obsługa prawna przedsiębiorców 2013 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Dyrektor Departamentu Prawnego – obsługa prawna Grupy Kapitałowej 2007 – 2012 Polkomtel S.A. Dyrektor Biura Prawnego, następnie Dyrektor Departamentu Prawnego i Regulacji 2006 – 2007 Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dyrektor Biura Prawa i Ustroju – legislacja oraz obsługa prawna Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2003 – 2005 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Zastępca Dyrektora następnie Dyrektor Biura Prawnego 1997 – 2002 Andrzej Żebrowski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa; Prawnik – obsługa prawna dużych firm, w szczególności banków Pozostała działalność Rada Okręgowa Izby Radców Prawnych w Warszawie 2010-2013 Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie 2003-2010 Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Członek Rad Nadzorczych spółek handlowych 2015 – obecnie AAT Holding (członek niezależny) 2015 – obecnie Grupa DUON SA (członek niezależny) 2013 PGE Dom Maklerski S.A. 2013 PGE Energia Odnawialna S.A. 2013 Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne TOP SERWIS Sp. z o.o. 2009 – 2010 Nordisk Polska Sp. z o.o. 2006 – 2008 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 2005 Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 2003 – 2005 Oczyszczalnia Ścieków Południe Sp. z o.o. Wykształcenie 1998 – 2002 Radca prawny, aplikacja radcowska w OIRP w Warszawie 1992 – 1997 Uniwersytet Łódzki w Łodzi Wydział Prawa i Administracji (kierunek Prawo) Pan Artur Gabor Pan Artur Gabor został powołany do Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. w 2010 roku. W dniu 27 czerwca 2013 roku został ponownie powołany na Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na nową kadencję. Jest absolwentem Wydziału Ekonomii University College London oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2015 ukończył prestiżowy program AMP na IESE Business School oraz na Harvard Business School / IESE Business School, program dla Członków Rad Nadzorczych "Kreowanie wartości poprzez efektywne Rady Nadzorcze". Zajmuje się doradztwem inwestycyjnym i gospodarczym, jako Partner w spółce Gabor&Gabor. W latach 1986 – 1987 był asystentem w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1987 – 1990 był kierownikiem Działu Rozwoju Rynku w Paged S.A., a w latach 1990 – 1994 Partnerem w Warszawskiej Grupie Konsultingowej. Pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego na Polskę w Credit Lyonnais Investment Banking Group (lata 1994 – 1998), Dyrektora Fuzji i Akwizycji dla Europy Środkowej i Rosji w General Electric Capital (lata 1998 – 2004) oraz Dyrektora Sektora Finansowego w IBM Polska (lata 2005 – 2006). W latach 2003 – 2004 był członkiem Zarządu, a od 2005 roku jest członkiem Stałego Komitetu Doradczego American Chamber of Commerce. Ponadto od 2006 roku jest członkiem Korpusu Niezależnych Członków Rad Nadzorczych w Polskim Instytucie Dyrektorów. W latach 2001 – 2004 sprawował funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej GE Capital Bank S.A. oraz członka Rady Nadzorczej GE Bank Mieszkaniowy S.A. W latach 2004 – 2005 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Getin Bank S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. W latach 2004 – 2008 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Energomontaż Północ S.A. W latach 2006 – 2007 był członkiem Rady Nadzorczej Polmos Lublin S.A., w latach 2007 – 2011 był Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Energopol Katowice S.A. W latach 2011 – 2013 był członkiem Rady Nadzorczej Fleet Holdings S.A., a w latach 2013 – 2015 był niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Prime Car Management. Od 2007 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Orbis S.A., a od 2008 roku Przewodniczącym Rady Nadzorczej Grupy Lew S.A. Od 2009 roku był Wiceprzewodniczącym, a od 19 grudnia 2013 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Sfinks S.A. Od stycznia 2014 roku jest członkiem Rady Nadzorczej MPay S.A. (spółki notowanej na New Connect), od lutego 2015 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Idea Bank. Pani Agnieszka Krzętowska Doktor ekonomii, wykładowca akademicki. Pracownik naukowo-dydaktyczny Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej filii w Płocku. Kompetentna, odpowiedzialna, znakomicie zorientowana w zagadnieniach współczesnej ekonomii oraz w kierunkach rozwoju gospodarki krajowej i światowej. Zawodowo zajmuje się zagadnieniami sytuacji finansowej przedsiębiorstw, demografią i statystyką. Takiej problematyki dotyczą także jej liczne publikacje. Płocczanka. Pan Radosław Leszek Kwaśnicki Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, pełni funkcję Partnera Zarządzającego w Kancelarii RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz postępowaniach sądowych. Od 2014 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej, a od 2016 roku Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. (zasiadając w Komitecie Audytowym, Komitecie ds. Ładu Korporacyjnego oraz Komitecie ds. CSR). Od 2016 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. Pełnił m.in. funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (2007 rok), Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGE ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. (2008 - 2009), Sekretarza Rady Nadzorczej BOT Elektrownia Turów S.A. (2007 - 2008), Członka Rady Nadzorczej PGE Energia S.A. (2008 - 2009), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Geotermii Pyrzyce Sp. z o.o. (2006 - 2007), Przewodniczącego Rady Nadzorczej BBI Capital NFI S.A. (2012 - 2014), Przewodniczącego Rady Nadzorczej W Investments S.A. (2012 - 2014), Przewodniczącego Rady Nadzorczej W Investments TFI S.A. (2012 - 2014), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego W Investments S.A. (2012 - 2014), Członka Rady Nadzorczej MAGO S.A. (2012 - 2013), Przewodniczącego Rady Nadzorczej NAVI GROUP S.A. (2014 rok) oraz Członka Rady Nadzorczej Polskie Koleje Państwowe S.A. (2015 rok). Uzyskał prestiżową rekomendację Global Law Experts w zakresie prawa spółek. Został również wyróżniony w tym zakresie przez European Legal Experts oraz w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć (M&A) przez Legal 500. Jest laureatem I-go miejsca w konkursie Profesjonaliści Forbesa 2014 - Zawody Zaufania Publicznego w województwie mazowieckim. Był Prezesem, następnie Wiceprezesem Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, zaś obecnie jest jego arbitrem. Jest również arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu oraz Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich. Uczestniczył w pracach legislacyjnych i strategicznych związanych z rozwojem prawa gospodarczego. Jest redaktorem oraz autorem, a także współautorem kilku podręczników i komentarzy oraz ponad trzystu innych publikacji lub wypowiedzi poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego. Wchodzi w skład Kolegium Redakcyjnego "Monitora Prawa Handlowego". Wykłada w ramach zajęć dla aplikantów radcowskich (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie) oraz występuje podczas wielu konferencji i seminariów poświęconych prawu gospodarczemu. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Jest Redaktorem Naczelnym Bloga poświęconego prawu gospodarczemu "Prawo Biznesu - Law in Action". Pan Remigiusz Nowakowski Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, o specjalności "Zarządzanie Przedsiębiorstwem" oraz absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, o specjalności "Prawo Handlowe". Doktorant w Katedrze Strategii i Metod Zarządzania na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od grudnia 2015 Prezes Zarządu Tauron Polska Energia SA oraz członek rad nadzorczych spółek grupy kapitałowej Tauron. Członek Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Od 2008 do 2015 związany z koncernem energetycznym FORTUM, pracując na różnych stanowiskach menedżerskich. Dyrektor ds. Optymalizacji Produkcji i Zarządzania Paliwami oraz prokurent w Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., prokurent w spółkach kapitałowych grupy. W latach 2008-2012 odpowiedzialny za rozwój nowych inwestycji w budowę elektrociepłowni Fortum w Polsce, w szczególności poprzez zarządzanie procesem rozwoju inwestycji CHP, uzyskanie pozwoleń administracyjnych, uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej, wybór dostawców głównych urządzeń technologicznych elektrociepłowni. Od grudnia 2012 do sierpnia 2015 kierował funkcją biznesową Optymalizacji Produkcji i Zarządzania Paliwami, w Dywizji Heat Fortum w Polsce, odpowiedzialny w szczególności za tworzenie i implementację strategii zaopatrzenia w paliwa Fortum w Polsce, koordynację procesu zakupu paliw, planowania i optymalizacji produkcji energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowniach, tworzenie analiz rynku energii i prognozowanie trendów rynkowych. Od września 2015 Head of Production Optimisation, dywizja Heat Electricity Sales and Solutions. W latach 2006–2008 Członek Zarządu i Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Pionu Rozwoju TAURON Polska Energia SA oraz Prezes Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA. Zaangażowany w realizację kluczowych projektów restrukturyzacji polskiego sektora elektroenergetycznego, tj. konsolidacji spółek energetycznych tworzących grupę TAURON oraz realizacji procesu unbundlingu i utworzenia operatorów OSD w grupie TAURON. W latach 2002–2006 Prezes Zarządu oraz współwłaściciel firmy konsultingowej INERCON Sp. z o.o. obsługującej m.in. procesy fuzji i przejęć przedsiębiorstw z sektora energetyki i utilities w Polsce. Posiada bogate doświadczenie w obszarze przygotowania i rozwoju projektów inwestycyjnych, projektowania i implementacji modeli partnerstwa publiczno-prywatnego oraz tworzenia i realizacji strategii rozwoju w sektorach energii elektrycznej i ciepła w Polsce, w tym w szczególności zarządzania strategicznego w obszarach inwestycji i gospodarki paliwowej przedsiębiorstw energetycznych. Pan Wiesław Tomasz Protasewicz Jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki /obecnie SGH/ w Warszawie Wydziału Ekonomiki Produkcji. Ukończył studia podyplomowe w zakresie rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Ko¼mińskiego w Warszawie. Posiada świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Ministra Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W latach 1982 - 1990 pracował w Mostostalu Siedlce zajmując się planowaniem produkcji a następnie eksportem. W okresie 1990-1994 pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Siedlcach jako dyrektor wydziału rozwoju gospodarczego a od 1993 roku Wojewoda Siedlecki. W 1994 roku podjął pracę w Warszawie w spółkach prawa handlowego jako dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych. W 1998 roku został powołany do Zarządu PKP a następnie PKP S.A. i pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego m.in. za obszar ekonomiczno-finansowy. Od 2003 roku był członkiem zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. w Warszawie gdzie nadzorował pion ekonomiczno-finansowy, marketing oraz wdrażanie rozwiązań informatycznych. Pod koniec 2007 roku został Wiceprezesem Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych "Operator" S.A. w Warszawie. W okresie 1992-2009 uczestniczył w pracach Rad Nadzorczych wielu spółek prawa handlowego, m.in. Hydrobudowa-6 S.A. w Warszawie, WARS S.A. w Warszawie, PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie, PSE "Centrum" S.A. w Warszawie. W większości Rad Nadzorczych pełnił funkcję przewodniczącego. Pani Angelina Anna Sarota, Pan Artur Gabor, Pan Radosław Leszek Kwaśnicki oraz Pan Remigiusz Nowakowski wskazali w złożonych oświadczeniach, że są członkami organów nadzorczych i zarządczych spółek, których działalność może być uznana za konkurencyjną wobec działalności PKN ORLEN S.A. Pozostali powołani dzisiaj członkowie Rady Nadzorczej Spółki złożyli pisemne oświadczenia, że poza PKN ORLEN S.A. nie wykonują innej działalności konkurencyjnej, ani też nie są wspólnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie są członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów. Wszyscy powołani członkowie Rady Nadzorczej złożyli również oświadczenia, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1142 z pó¼n. zm.).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Regulatory announcement no 149/2016 dated 3 June 2016

New term of office of PKN ORLEN Supervisory Board

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("PKN ORLEN", “Company") announces that the Ordinary General Meeting of Shareholders on 3 June 2016 appointed members of PKN ORLEN Supervisory Board Members for a new term of office as follows:

- Ms. Angelina Anna Sarota to the position of Chairman of the Company’s Supervisory Board,

- Mr. Mateusz Mariusz Bochacik,

- Mr. Adrian Dworzyński,

- Mr. Artur Gabor,

- Ms. Agnieszka Krzętowska,

- Mr. Radosław Leszek Kwaśnicki,

- Mr. Remigiusz Nowakowski,

- Mr. Wiesław Tomasz Protasewicz.

Ms. Angelina Anna Sarota

Ms. Angelina Sarota was appointed to the Supervisory Board of PKN ORLEN in June, 2008. She held the function of the Secretary of the Company’s Supervisory Board during two subsequent terms. On 27 June 2013 she was appointed as the Chairman of the Supervisory Board of the company for the following term of office.

Ph.D. in law, legal adviser, graduate of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University, the National School of Public Administration and postgraduate studies "Strategic Management of Human Resources" at the Kozminski University. In 2015 graduated from the prestigious program of the Advanced Executive MBA Program at the University of Navarra in Barcelona.

Vice President of the Management Board of PGE EJ 1 Sp. z o.o., responsible for legal and regulatory affairs.

From April to May 2014 Minister Counsellor at the Ministry of Treasury in the Ownership Policy Department. From 2005 to 2014 Director of the Legal Department of the Prime Minister’s Office responsible for legal and legislative support, in particular for the Prime Minister, the Head of the Prime Minister’s Office and the General Director. From 2003 – 2005 Deputy Director of the Department of Science Strategy and Development in the Ministry of Scientific Research and Information Technology. From 2001 to 2003, chief specialist in the Court Representation Department and the Restructuring and State Aid Department in the Ministry of Treasury. Member of the Board of the College of Europe Foundation in Warsaw.

She was a member of the Supervisory Boards i.a. of the following companies: Cerg Spółka z o.o. in Gliwice, Chemar Spółka z o.o. in Kielce, Vice Chairman of the Supervisory Board of Warsaw Technology Park S.A and Vice Chairman of the Supervisory Board of the Polish Security Printing Works S.A.

Mr. Mateusz Henryk Bochacik

Graduated from the law and history at the Jagiellonian University in Cracow. In 2013 he passed advocate exam and was entered on the list of advocates conducted by the Regional Council of Advocates in Cracow.

He is an advocate and conducts his own legal office in Cracow specializing in civil, economic and administrative law. During his practice he represented public persons as well as private ones, among others commercial companies, local government units and journalists. In total he was a representative in numerous lawsuits at the common and administrative courts as well as at the Supreme Court.

He was also an assistant of the Minister-Coordinator of the Special Services and Deputy of the Polish Sejm Zbigniew Wassermann as well as a director of his Deputy office (2007-2010). In years 2010-2013 he was an assistant of Deputy at the European Parliament Paweł Kowal.

Mr. Adrian Dworzyński

Professional experience

2016 – present Dworzyński Rogalski Law Office professional partnership – providing legal services to entrepreneurs

2014 - present Adrian Dworzyński Law Office – providing legal services to entrepreneurs

2013 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Director of the Legal Department – providing legal services to the Capital Group

2007 - 2012 Polkomtel S.A. Director of the Legal Department and subsequently Director of the Legal and Regulatory Department

2006 - 2007 Chancellery of the President of the Republic of Poland Director of the Legal and Legislative Office – providing legislation and legal services to the Chancellery of the President of the Republic of Poland

2003 - 2005 the Office of the City of Warsaw Deputy Director and subsequently Director of the Legal Office

1997 - 2002 Andrzej Żebrowski i Wspólnicy Law Office Lawyer – legal services to large companies, including banks

Other activities Warsaw Bar Association

2010 - 2013 Vice-Dean of the Council

2003 - 2010 Member of the Council

Member of Supervisory Boards of commercial companies

2015 – present AAT Holding (independent member)

2015 - present Grupa DUON SA (independent member)

2013 PGE Dom Maklerski S.A.

2013 PGE Energia Odnawialna S.A.

2013 Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne TOP SERWIS Sp. z o.o.

2009 – 2010 Nordisk Polska Sp. z o.o.

2006 – 2008 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

2005 Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

2003 – 2005 Oczyszczalnia Ścieków Południe Sp. z o.o.

Education

1998 - 2002 Legal adviser – legal training at Warsaw Bar Association

1992 – 1997 University of Lód¼, The Faculty of Law and Administration (speciality Law)

Mr. Artur Gabor

Artur Gabor was appointed to the PKN ORLEN Supervisory Board in 2010. On June 27th 2013, he was re-elected to the PKN ORLEN Supervisory Board for the following term of office.

Artur Gabor graduated from the Department of Economics at University College London and from the Faculty of Law at the Warsaw University.

In 2015, he completed the prestigious AMP course at the IESE Business School and a programme for Supervisory Board members “Value Creation Through Effective Boards" at the Harvard Business School/IESE Business School.

As a Partner at Gabor&Gabor, he is responsible for investment and economic advisory services. In 1986–1987 he worked as an assistant at the Institute of Economic Sciences of the Polish Academy of Sciences. In 1987–1990 he was Market Development Department Director at Paged S.A., and between 1990 and 1994 – Partner in Warszawska Grupa Konsultingowa. He held the positions of Managing Director for Poland at Credit Lyonnais Investment Banking Group (1994–1998), Director of Mergers and Acquisitions for Central Europe and Russia at General Electric Capital (1998–2004), and Director of Finance Sector at IBM Poland (2005–2006). In 2003–2004, he was a member of the Management Board of the American Chamber of Commerce, and since 2005 he has been a member of the Chamber’s Standing Advisory Committee. Since 2006, he has been a member of the Corps of Independent Members of Supervisory Boards at the Polish Institute of Directors.

In 2001–2004, he served as Deputy Chairman of the GE Capital Bank S.A. Supervisory Board and member of the GE Bank Mieszkaniowy S.A. Supervisory Board. In 2004–2005 he served as Chairman of the Getin Bank S.A. Supervisory Board and member of the Getin Holding S.A. Supervisory Board. In 2004–2008 he held the position of Deputy Chairman of the Energomontaż Północ S.A. Supervisory Board. In 2006–2007 he was a member of the Polmos Lublin S.A. Supervisory Board, and in 2007–2011 − Deputy Chairman of the Energopol Katowice S.A. Supervisory Board. In 2011–2013 he was a member of the Fleet Holdings S.A. Supervisory Board, and in 2013–2015 − an independent member of the Prime Car Management Supervisory Board. Since 2007 he has been a member of the Orbis S.A. Supervisory Board, and since 2008 – Chairman of the Grupa Lew S.A. Supervisory Board. In 2009 he became Deputy Chairman of the Sfinks S.A. Supervisory Board, and since December 19th 2013 has held the position of its Chairman. Since January 2014, Mr Gabor has been a member of the Supervisory Board of MPay S.A. (listed on the New Connect market), since February 2015 – a member of the Idea Bank Supervisory Board.

Ms. Agnieszka Krzętowska

PhD degree in economics, academic lecturer. Lecturer at the College of Economics and Social Sciences, The Warsaw University of Technology, Branch in Płock. Competent, responsible, she is an expert in economics and directions of domestic and world economy development. In her professional career she deals with enterprise financials, demography and statistics. Those issues are also included in her numerous publications. She originally comes from Płock.

Mr. Radosław L. Kwaśnicki

Mr. Kwaśnicki holds a PhD degree in legal sciences. He is a legal counsel and Managing Partner of Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, and is specialized in company law, capital market law and court proceedings.

Since 2014, he has performed a function of the Member of the Supervisory Board and since 2016 a function of the Vice-Chairman of the Supervisory Board of PKN ORLEN S.A. (sitting on the Audit Committee, Corporate Governance Committee and CSR Committee). He is a member of the Supervisory Board of Sfinks Polska S.A. (since 2016). Among others, he acted as a President of the Supervisory Board of Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (2007), Deputy President of the Supervisory Board of PGE ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. (2008 – 2009), Secretary of the Supervisory Board of BOT Elektrownia Turów S.A. (2007 – 2008), Member of the Supervisory Board of PGE Energia S.A. (2008 – 2009), President of the Supervisory Board of Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o. (2006 – 2007), President of the Supervisory Board of BBI Capital NFI S.A. (2012 – 2014), President of the Supervisory Board of W Investments S.A. (2012 – 2014), President of the Supervisory Board of W Investments TFI S.A. (2012 – 2014), President of the Supervisory Board of Dom Maklerski W Investments S.A. (2012 – 2014), Member of the Supervisory Board of MAGO S.A. (2012 – 2013), President of the Supervisory Board of NAVI GROUP S.A. (2014) and Member of the Supervisory Board of Polskie Koleje Państwowe S.A. (2015).

Mr. Kwaśnicki obtained a prestigious recommendation of the Global Law Experts regarding company law. He was also honored by the European Legal Experts within that scope and by Legal 500 regarding company law and mergers and acquisitions (M&A). He won the first place in the Forbes Professionals Contest 2014 – Public Confidence Profession in the Mazovia province.

Mr. Kwaśnicki was a President of the Court of Appeals at the Regional Chamber of Legal Advisers in Warsaw, and now he is its arbitrator. He also acts as an arbitrator of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce, Court of Arbitration at the Lewiatan Confederation, International Court of Arbitration at the International Chamber of Commerce (ICC) in Paris and Court of Arbitration at the Polish Bank Association.

He took part in legislative and strategic works related to development of commercial law. He is an editor and author, as well as co-author, of several books and comments and more than three hundred publications and statements concerning practical aspects of commercial law. He is a member of the Editorial Board of “Monitor Prawa Handlowego" [“Monitor of Commercial Law"].

Mr. Kwaśnicki lectures on classes dedicated for trainee legal advisers (Warsaw Bar Association) and participates in many conferences and seminars on commercial law. He speaks English and German fluently. He acts as an Editor-in-Chief of the blog on commercial law, called “Business Law – Law in Action".

Mr. Remigiusz Nowakowski

Graduated from the Wrocław University of Economics, Faculty of Business Management and Computer Science, Enterprise Management as well as from the University of Wrocław, Faculty of Law and Administration, Commercial Law. PhD student at the Wrocław University of Economics, Faculty of Business Management, IT, Finance, Division of Strategy and Management Methods.

Since December 2015 President of the Management Board of Tauron Polska Energia SA and member of management boards in companies from Tauron capital group. Member of the Management Board of the Polish Electricity Association.

From 2008 to 2015 in FORTUM energy company, holding various managerial positions. Head of Fuels Production Optimisation and Management and the Proxy in Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o., the proxy in the capital group companies. In 2008-2012 responsible for development of new investments in building of Fortum heat and power plant in Poland, in particular through management of development process of CHP investment, obtaining of administrative permits, obtaining of energy and gas connections conditions, selecting of contractors of main technological equipment of heat and power plant. From December 2012 till August 2015 he supervised a business function of Fuels Production Optimisation and Management at Heat Fortum Division in Poland, responsible in particular for creating and implementation of fuels supplies strategy for Fortum in Poland, coordination of fuels purchase, electricity and heat production planning and optimization in heat and power plants, analysis of energy market and forecasts of market trends. Since September 2015 Head of Production Optimisation, Heat Electricity Sales and Solutions Division.

In 2006-2008 Vice-president and President of the Management Board, Development Department Director at TAURON Polska Energia SA as well as CEO at EnergiaPro Koncern Energetyczny SA. Involved in realization of the key restructuring projects in Polish electro-energy sector, ie. consolidation of energy companies from the TAURON group and unbundling process realization as well as setting up of operators dealing with electricity distribution in TAURON group.

In 2002-2006 CEO and co-owner of consulting company INERCON Sp. z o.o., advising to mergers and acquisitions in energy and utilities sector in Poland.

Mr Remigiusz Nowakowski has extensive experience in the area of preparation and development of investment projects, design and implementation of public-private partnership models as well as creation and realization of development strategy in energy and heat sectors in Poland, including, in particular, strategic management in the areas of investments and fuels management in energy companies.

Mr. Wiesław Tomasz Protasewicz

Graduate of the Main School of Planning and Statistics in Warsaw (currently the Warsaw School of Economics – SGH), Faculty of Production Economics. He completed postgraduate studies in accounting at Ko¼minski University in Warsaw. He is a holder of the competence certificate issued by the Ministry of Finances that entitles to bookkeeping management.

During 1982-1990 he worked in Mostostal Siedlce where he was responsible for production planning and later export. In 1990-1994 he worked in Province Office in Siedlce as a Director of the Economic Development Department and as a Province Governor of Siedlce since 1993.

In 1994 he began his work in Warsaw in commercial companies as an Economy and Finance Director.

In 1998 he was appointed to the Management Board of PKP and later PKP S.A. where he held the position of Vice-President responsible, i.a., for economic and financial area.

Since 2003 he was a Member of the Board of Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. in Warsaw where he supervised the economic and financial branch, marketing and implementation of IT solutions.

At the end of 2007, he became a Vice-President of the Management Board of Polskie Sieci Elektoenergetyczne “Operator" S.A. in Warsaw.

In 1992-2009 he participated in Supervisory Board works of numerous commercial companies, i.a. Hydrobudowa-6 S.A. in Warsaw, WARS S.A. in Warsaw, PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. in Warsaw, PSE "Centrum" S.A. in Warsaw. In most companies, he was the Chairman of their Supervisory Boards.

Ms. Angelina Anna Sarota, Mr. Artur Gabor, Mr. Radosław Leszek Kwaśnicki and Mr. Remigiusz Nowakowski declared in the submitted statements that they are members of the supervisory boards and management boards of companies which business activity could be recognized as competitive with PKN ORLEN activity.

The other appointed today members of the Supervisory Board submitted statements that they are not involved in any activity competitive with PKN ORLEN and are not partners of any competitive company. They are not members of any board of a competitive capital company.

All elected members of the Supervisory Board are not on the list of insolvent debtors kept on record on the National Court Register Act.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLENPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chemików7
(ulica)(numer)
24 256 81 8024 367 77 11
(telefon)(fax)
[email protected]www.orlen.pl
(e-mail)(www)
774 00 01 454610188201
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-03Wojciech JasińskiPrezes Zarządu
2016-06-03Dariusz GręboszDyrektor Biura Relacji Inwestorskich