| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-05-21 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ODLEWNIE | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 w zw. z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2015 roku o godz.11.00 w siedzibie Spółki w Starachowicach przy ul. Aleja Wyzwolenia 70, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014. 7.Złożenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku, w tym obejmującego: ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku. 13.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia W załączeniu przekazujemy treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2015 06 19_Ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf | ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki | ||||||||||
| 2015 06 19_projekty uchwal ZWZ.pdf | projekty uchwał ZWZ Spółki | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Aleja Wyzwolenia | 70 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-21 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2015-05-21 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2015-05-21 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
