KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr15/2013
Data sporządzenia:2013-05-10
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na 29 maja 2013 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 8 maja 2013 roku od Pana Tomasza Kwiecińskiego, jako akcjonariusza posiadającego ponad 5% kapitału zakładowego Herkules S.A. wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 29 maja 2013 roku. Wniosek akcjonariusza dotyczy wprowadzenia do porządku obrad uchwały "w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego Statutu Spółki" W związku z powyższym do porządku obrad dodaje się punkt o następującym brzmieniu "Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego Statutu Spółki" Zmieniony porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Spółki. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Herkules S.A. oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Herkules S.A. za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules za okres 01.01.2012 r.– 31.12.2012 r. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i jednostkowego sprawozdania Zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku Herkules S.A. za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Herkules S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Herkules S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r. 13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Herkules S.A. w załączeniu przekazuje projekt wprowadzonej uchwały "w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Spółki" Jednocześnie stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych w załączeniu projekt zamierzonych zmian w Statucie Herkules S.A. wraz z dotychczasowym ich brzmieniem. Podstawa prawna: RMF GPW §38 ust.1 pkt 4 i 5.
Załączniki
PlikOpis
Załącznik _ Projekt nowowprowadzonej uchwały.pdfProjekt uchwały
Zalacznik 02 - Proponowane zmiany w Statucie.pdfProponowane zmiany w Statucie Spółki
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
HERKULES Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
HERKULES S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-236Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Annopol5
(ulica)(numer)
22 519 44 4422 519 44 45
(telefon)(fax)
[email protected]www.herkules-polska.pl
(e-mail)(www)
9512032166017433674
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-10Grzegorz ŻółcikPrezes Zarządu
2013-05-10Mirosław SubczyńskiCzłonek Zarządu