KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr24/2013
Data sporządzenia:2013-06-10
Skrócona nazwa emitenta
AFORTI HOLDING S.A.
Temat
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AFORTI HOLDING S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku
Podstawa prawna
§ 56 ust. 2 RO - przyjęcie budżetu na nowy rok budżetowy
Treść raportu:
Zarząd Aforti Holding S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje o wpłynięciu w dniu 7 czerwca 2013 r. wniosku akcjonariusza Spółki KETYS Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiadającego akcje reprezentujące ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku dodatkowego punktu, obejmującego podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, ogłasza nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mającego się odbyć w dniu 28.06.2013, który z uwzględnieniem powyższego żądania akcjonariusza wyglądać będzie następująco: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zdolności podejmowania uchwał i sporządzenie oraz podpisanie listy obecności; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Aforti Holding S.A. oraz sprawozdania finansowego Aforti Holding S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku; 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Aforti Holding S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Aforti Holding S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku; 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku; 8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku; 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku; 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 12. Wolne wnioski; 13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, iż żądany przez akcjonariusza nowy punkt porządku obrad, tj. " Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję ", został zamieszczony w punkcie 11 porządku obrad. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekty uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
Załączniki
PlikOpis
AFORTI_HOLDING_ZWZ_20130628_Projekty_Uchwał.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
AFORTI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AFORTI HOLDING S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-195Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Słonimskiego5 lok 198
(ulica)(numer)
+48 22 647 50 00+48 22 536 71 40
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
525-245-37-55141800547
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-10Klaudiusz SytekPrezes Zarządu