ELEKTROTIM S.A. - Informacja o odstąpieniu przez WZA ELEKTROTIM S.A. z dnia 25.05.2015r. od rozpatrywania niektórych punktów porządku obrad

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2015

Data sporządzenia: 2015-05-26

Skrócona nazwa emitenta

ELEKTROTIM S.A.

Temat

Informacja o odstąpieniu przez WZA ELEKTROTIM S.A. z dnia 25.05.2015r. od rozpatrywania niektórych punktów porządku obrad

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 25.05.2015r., odstąpiło od rozpatrywania następujących punktów porządku obrad: a) punktu 34 (podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki), b) punktu 35 (podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki oraz praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) c) punktu 36 (podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji Spółki oraz praw do akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.). Odstąpienie przez Walne Zgromadzenie od rozpatrywania punktów 34, 35 i 36 porządku obrad związane było z niepodjęciem przez Walne Zgromadzenie Uchwały nr 26/WZA/2015 w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej. Mając na uwadze powyższe, głosowanie nad uchwałami nr 27/WZA/2015, 28/WZA/2015 i 29/WZA/2015 było bezprzedmiotowe. Zgodnie z § 16 pkt. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A., na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrywania punktów 34, 35 i 36 porządku obrad, w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 25/2015 z dnia 29.04.2015r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ELEKTROTIM S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-156 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stargardzka 8

(ulica) (numer)

71 352 13 41 71 351 48 39

(telefon) (fax)

[email protected] www.elektrotim.pl

(e-mail) (www)

894-24-60-042 931931108

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-26 Andrzej Diakun Prezes Zarządu

2015-05-26 Zbigniew Pawlik Członek Zarządu