FARMACOL - Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie FARMACOL S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2016 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-10

Skrócona nazwa emitenta

FARMACOL

Temat

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie FARMACOL S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2016 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent") niniejszym informuje o otrzymaniu od akcjonariusza w trybie przepisu art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych – Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK S.A. z siedzibą w Warszawie ("Uprawniony akcjonariusz") – żądania umieszczenia w porządku obrad na Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 30 czerwca br. punktu porządku obrad: "podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej". Żądanie Uprawnionego akcjonariusza zawiera stosownie do treści art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych projekty uchwał związane z tym porządkiem obrad oraz uzasadnienie - "Dodanie wyżej wymienionego punktu porządku obrad ma na celu stworzenie akcjonariuszom możliwości realizacji w trakcie najbliższego Walnego Zgromadzenia prawa do ustalenia składu Rady Nadzorczej". Pełna treść zgłoszonych przez Uprawnionego akcjonariusza projektów uchwał została zamieszczona poniżej w niniejszym raporcie. Zgodnie z żądaniem Uprawnionego akcjonariusza zarząd Emitenta działając na podstawie art. 401 § 2 zd. 2 kodeksu spółek handlowych ogłasza zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku, do którego wprowadza się pkt. 12 w brzmieniu: "podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej". W związku z powyższym zarząd Emitenta ogłasza następujący zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku, 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 roku, 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok, 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Farmacol S.A. za 2015 rok, 10. Powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2015 roku, 11. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej, 13. Zamknięcie obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Załącznik nr 1 do Raportu Bieżącego nr 8/2016 z dnia 10.06.2016 r. Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie FARMACOL S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2016 roku. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej ……………………….: § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Załącznik nr 2 do Raportu Bieżącego nr 8/2016 z dnia 10.06.2016 r. Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie FARMACOL S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2016 roku. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2016 r. w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki na trwająca, trzyletnią kadencje – będzie liczyła ……………. (słownie…….) osób. § 2 Traci moc obowiązująca Uchwała głosowana nr 17 w ramach punktu 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2014 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Załącznik nr 3 do Raportu Bieżącego nr 8/2016 z dnia 10.06.2016 r. Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie FARMACOL S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2016 roku. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej ……………………….: § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FARMACOL SA

(pełna nazwa emitenta)

FARMACOL Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-541 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Rzepakowa 2

(ulica) (numer)

038 208 06 00 038 202 24 97

(telefon) (fax)

[email protected] farmacol.com.pl

(e-mail) (www)

634-00-23-629 273352747

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-10 Barbara Kaszowicz Wice Prezes Zarządu

2016-06-10 Ryszard Piekarz Członek Zarządu