| Kierownictwo KULCZYK OIL VENTURES INC. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 20 czerwca 2013 r. 1. Uchwała w sprawie wyboru dyrektorów: "UCHWALA SIĘ wybór następujących osób: Timothy M. Elliott, Norman W. Holton, Gary R. King, Manoj N. Madnani, Michael A. McVea, Dariusz Mioduski, Helmut J. Langanger i Stephen C. Akerfeldt na dyrektorów Spółki, na okres kadencji kończącej się z następnym zwyczajnym zgromadzeniem Akcjonariuszy, lub z chwilą należytego wyboru lub powołania ich następców." Wyniki głosowania znajdują się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. 2. Uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta: "UCHWALA SIĘ, że KPMG LLP, Chartered Accountants, będzie biegłym rewidentem Spółki i będzie pełnić tę funkcję do zakończenia następnego zwyczajnego zgromadzenia Spółki, a jego wynagrodzenie ustali Rada Dyrektorów Spółki."Wyniki głosowania znajdują się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. Wyniki głosowania znajdują się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. 3. Uchwała w sprawie scalenia akcji: "UCHWALA SIĘ, CO NASTĘPUJE: (a) zgodnie z art. 173 ust. 1 lit. f) przepisów ABCA (Ustawy o Spółkach Prowincji Alberta (ang. Business Corporation Act (Alberta)), zmienia się Statut spółki Kulczyk Oil Ventures Inc. ("Spółka") poprzez wprowadzenie postanowień, zgodnie z którymi nastąpi zmiana kapitału zakładowego Spółki w drodze scalenia wszystkich wyemitowanych akcji zwykłych ("Scalenie") w stosunku jedna (1) akcja zwykła po Scaleniu za każde dziesięć (10) akcji zwykłych przed Scaleniem bąd¼ w stosunku opartym o inną, niższą całkowitą lub ułamkową liczbę akcji zwykłych przed Scaleniem określoną wedle własnego uznania przez Radę Dyrektorów Spółki; (b) nie przeprowadzi się emisji ułamkowych akcji zwykłych po Scaleniu ani też wypłaty wynagrodzenia pieniężnego w zamian za ułamkowe akcje zwykłe po Scaleniu. Każdy ułamkowy udział w akcjach zwykłych wynoszący mniej niż 0,5 akcji zwykłej wynikający ze Scalenia zostanie zaokrąglony w dół do pełnej akcji zwykłej. Każdy ułamkowy udział w akcjach zwykłych wynoszący 0,5 akcji zwykłej lub więcej niż 0,5 akcji zwykłej zostanie zaokrąglony w górę do pełnej akcji zwykłej; (c) niezależnie od podjęcia niniejszej uchwały nadzwyczajnej, dyrektorzy Spółki zostają niniejszym upoważnieni i uprawnieni, aby podjąć decyzję o nie przeprowadzaniu Scalenia - w dowolnym czasie przed złożeniem Protokołu Zmian (ang. Articles of Amendment) wprowadzającego Scalenie - bez dodatkowej zgody właścicieli akcji zwykłych ("Akcjonariusze"); (d) każdy z dyrektorów lub członków kierownictwa Spółki zostaje niniejszym upoważniony i zobowiązany do podpisania wszystkich dokumentów i podjęcia wszystkich innych czynności koniecznych lub pożądanych w celu realizacji niniejszej uchwały nadzwyczajnej i kwestii w niej zatwierdzonych, włączając w to między innymi złożenie Protokołu Zmian (ang. Articles of Amendment) zgodnie z przepisami ABCA; oraz (e) Rada Dyrektorów Spółki zostaje niniejszym upoważniona do określenia terminu Scalenia, przy czym termin ten będzie zgodny z terminem wskazanym w Poświadczeniu Zmiany (ang. Certificate of Amendment) wydanym przez Rejestr wyznaczony zgodnie z przepisami ABCA lub innym terminem określonym w Protokole Zmian (ang. Articles of Amendment) wprowadzającym Scalenie, przy czym w każdym przypadku termin taki będzie wcześniejszy od daty kolejnego zwyczajnego zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki." Wyniki głosowania znajdują się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. 4 .Uchwała w sprawie zmiany nazwy: "UCHWALA SIĘ, CO NASTĘPUJE: (a) zgodnie z art. 173 ust. 1 lit. a) przepisów ABCA (Ustawy o Spółkach Prowincji Alberta (ang. Business Corporation Act (Alberta)), zmienia się Statut spółki Kulczyk Oil Ventures Inc. ("Spółka") poprzez zmianę nazwy Spółki na "Serinus Energy Inc." lub inną nazwę zatwierdzoną przez Radę Dyrektorów Spółki i akceptowalną dla Rejestru Spółek Prowincji Alberta lub właściwego organu regulacyjnego ("Zmiana Nazwy"); (b) niezależnie od podjęcia niniejszej uchwały nadzwyczajnej, dyrektorzy Spółki zostają niniejszym upoważnieni i uprawnieni, aby podjąć decyzję o nie przeprowadzaniu Zmiany Nazwy - w dowolnym czasie przed złożeniem Protokołu Zmian (ang. Articles of Amendment) wprowadzającego Zmianę Nazwy - bez dodatkowej zgody właścicieli akcji zwykłych; (c) każdy z dyrektorów lub członków kierownictwa Spółki zostaje niniejszym upoważniony i zobowiązany do podpisania wszystkich dokumentów i podjęcia wszystkich innych czynności koniecznych lub pożądanych w celu realizacji niniejszej uchwały nadzwyczajnej i kwestii w niej zatwierdzonych, włączając w to między innymi złożenie Protokołu Zmian zgodnie z przepisami ABCA." Wyniki głosowania znajdują się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu. | |
