| Niniejszym, Zarząd Berling S.A. z siedzibą w Warszawie (00-018) przy ul. Zgoda 5/8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298346 ("Spółka"), przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 czerwca 2013r., godz. 11.00 w Mamaison Hotel Le Regina w Warszawie 00-218; ul. Kościelna 12. Jednocześnie informujemy, że wszelkie materiały związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.berling.pl Projekty uchwał, dot. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 czerwca 2013r.: uchwała o wyborze przewodniczącego ZWZ, "Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [imię i nazwisko]. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." uchwała o przyjęciu porządku obrad ZWZ, "Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 16.05.2013 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, "Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, "Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Berling za rok obrotowy 2012, "Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Berling w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Berling za rok obrotowy 2012, "Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Berling za rok obrotowy 2012. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2012 członkowi Zarządu Spółki, "Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Hannie Berling absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2012 członkowi Zarządu Spółki, "Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Ciechańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." uchwała o przeznaczeniu zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2012, §1 "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2012 zysk w wysokości 8.106 tyś zł (osiem milionów sto sześć tysięcy złotych) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: a) w części w wysokości 0,21 zł (dwadzieścia jeden groszy) na każdą akcję Spółki – przeznacza do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy; b) w pozostałej części – wyłącza od podziału i przeznacza na kapitał zapasowy Spółki, c) dzień dywidendy ustala na 28 czerwca 2013 roku, d) termin wypłaty dywidendy ustala na 12 lipca 2013 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012, "Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 obejmujące: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, ocenę swojej pracy oraz opinię o sprawach mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2012 członkowi Rady Nadzorczej Spółki, "Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2012 członkowi Rady Nadzorczej Spółki, "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Marczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2012 członkowi Rady Nadzorczej Spółki, "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2012 członkowi Rady Nadzorczej Spółki, "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu: Kajetanowi Wojnicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2012 członkowi Rady Nadzorczej Spółki, "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu: Grzegorzowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2012 członkowi Rady Nadzorczej Spółki, "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani: Agacie Szeliskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Zmiana uchwały nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z dnia 13 czerwca 2012r. o przeznaczeniu zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2011, "W związku z odmienną w stosunku do dnia powzięcia uchwały o przeznaczeniu zysku liczbą akcji Spółki uprawnionych do dywidendy w dniu dywidendy i wynikających stąd różnic rachunkowych, zmienia się uchwałę nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z 13 czerwca 2012 r. o przeznaczeniu zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2011 w ten sposób, że: wymienioną w § 1 lit. a) sumę pieniężną "3 480 040 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy czterdzieści złotych)" zastępuje się sumą "3 500 040 (trzy miliony pięćset tysięcy czterdzieści) złotych"; wymienioną w § 1 lit. b) sumę pieniężną "5 442 846,61 zł (słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć i sześćdziesiąt jeden setnych złotych)" zastępuje się sumą "5 422 846,61 (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć i sześćdziesiąt jeden setnych) złotych"." podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z pó¼n. zm.) | |
