BORYSZEW - Uzupełnienie porządku obrad ZWZ Boryszew S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 55 / 2015

Data sporządzenia: 2015-04-09

Skrócona nazwa emitenta

BORYSZEW

Temat

Uzupełnienie porządku obrad ZWZ Boryszew S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 28 kwietnia 2015 roku, następującej sprawy: 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Boryszew S.A. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. dodany na wniosek Akcjonariusza: Projekt UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Boryszew S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt. 7) Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi: - Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), - pozostałych członków Rady Nadzorczej – 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami Boryszew S.A. lub zatrudnieni w spółkach Grupy Kapitałowej Boryszew nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej. 2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń. 3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest wypłacane z dołu, do 10-go dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności spółki. 6. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." Mając na uwadze powyższe, Zarząd Boryszew S.A. postanawia wprowadzić zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., opublikowanego w raporcie bieżącym nr 50/2015 w dniu 1 kwietnia 2015 roku, w następujący sposób: 1. Dodaje się punkt 15 o treści: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Boryszew S.A. 2. Dotychczasowy punkt 15 oznacza się jako 16. 3. Dotychczasowy punkt 16 oznacza się jako 17. W związku z wprowadzonymi zmianami, uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Boryszew S.A. w 2014 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2014 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2014 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2014 rok. 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok. 11. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku 12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok. 14. Podjęcie uchwał w sprawie wniesienia do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki. 15. Podjęcie uchwały w zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Boryszew S.A. 16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 17. Zamknięcie obrad. Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 50/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 roku. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodane na wniosek Akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 51/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 roku. Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Boryszew Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

BORYSZEW Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-842 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Łucka 7/9

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] boryszew.com.pl

(e-mail) (www)

837-000-06-34 750010992

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-04-09 Piotr Szeliga Prezes Zarządu