ELZAB - Rezygnacja osoby zarządzającej i osoby nadzorującej oraz powołanie osoby zarządzającej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2015

Data sporządzenia: 2015-04-09

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

Rezygnacja osoby zarządzającej i osoby nadzorującej oraz powołanie osoby zarządzającej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu informuje, że w dniu 9 kwietnia 2015 r., na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki ELZAB S.A. rezygnację złożył Pan Krzysztof Urbanowicz pełniący funkcję Prezesa Zarządu. Jako przyczynę rezygnacji Pan Krzysztof Urbanowicz wskazał powierzenie mu odpowiedzialności za strategiczny projekt połączenia i zintegrowania kas fiskalnych grupy kapitałowej Comp S.A. z siedzibą w Warszawie oraz uruchomienie sprzedaży usług na platformie kas fiskalnych. W związku z powyższym na przedmiotowym posiedzeniu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Jacka Papaja na funkcję Prezesa Zarządu Spółki ELZAB S.A. Ponadto Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na pełnienie przez Pana Jacka Papaja funkcji w organach spółek w grupie kapitałowej, w której znajduje się Spółka ELZAB S.A., nawet jeśli zajmują się one działalnością konkurencyjną wobec Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż przed podjęciem przedmiotowej uchwały Pan Jacek Papaj złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ELZAB S.A. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki informuje, iż z chwilą powołania w skład Zarządu Spółki, Pan Jacek Papaj przestał pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ELZAB S.A. Wraz ze zmianą w składzie Rady Nadzorczej, nowym Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Pan Krzysztof Morawski, z kolei Pan Jacek Pulwarski został powołany na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Pan Jacek Papaj (ur. w 1953 roku) posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na kierunku elektronika. W latach 1978-1982 pełnił funkcję Referenta ds. realizacji kontraktów, a następnie Kierownika laboratorium legalizacji aparatów elektronicznych w Zakładach Kineskopowych UNITRA POLKOLOR. W roku 1982 był Specjalistą ds. kooperacji produkcji w przedsiębiorstwie SCAN PRODUCT. W latach 1983-1985 pełnił funkcję Specjalisty-elektronika ds. uruchomień w Warszawskich Zakładach Urządzeń Informatyki METAMAT. W latach 1984-1986 piastował stanowisko głównego Specjalisty w Spółdzielni Pracy Doradców Gospodarczych KON-POL. W latach 1986-1987 był Kierownikiem Zakładu Obrotu w Towarzystwie Innowacji Technicznych KAMAR. W latach 1987-1993 był Prezesem Zarządu Comp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Comp Data sp. z o.o.). W latach 1991-1997 był Prezesem Zarządu Comp Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Od 1994 do 2002r. był Prezesem Zarządu ICD Comp Consulting Sp. z o.o. W latach 1995-2004 był Prezesem Zarządu Comp Rzeszów S.A. (obecnie Asseco Poland S.A.). Od roku 1997 do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu Comp S.A. Od roku 1997 do chwili obecnej pełni funkcję Dyrektora Generalnego Comp S.A. W latach 1998-2004 był Członkiem Rady Nadzorczej TechLab 2000 Sp. z o.o. Od 1999 do 2004 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej RADCOMP SA oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej PACOMP Sp. z o.o. W latach 2001-2004 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej TORN Sp. z o.o. W roku 2007 był Członkiem Rady Nadzorczej spółki CSS S.A. Od 2006 do 2011 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Novitus S.A. Począwszy od 2011 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. Od 2012 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PayTel S.A., a od grudnia 2012r. do dnia powołania w skład Zarządu Spółki ELZAB S.A. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. Pan Jacek Papaj nie prowadzi żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bąd¼ członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, przy czym Pan Jacek Papaj pełni funkcję Prezesa Zarządu Comp S.A., głównego akcjonariusza Spółki ELZAB S.A. oraz Prezesa Zarządu Comp Centrum Innowacji sp. z o.o., w której to Spółce ELZAB S.A. są udziałowcem. Pan Jacek Papaj nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY URZĄDZEÑ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA

(pełna nazwa emitenta)

ELZAB Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-813 Zabrze

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Kruczkowskiego 39

(ulica) (numer)

(032) 272 20 21 272 25 83

(telefon) (fax)

[email protected] www.elzab.com.pl

(e-mail) (www)

6480000255 270036336

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-04-09 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu

2015-04-09 Zbigniew Stanasiuk Członek Zarządu