| Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego w osobie _________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu. 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 8. Upoważnienie Zarządu do zakupu działki budowlanej, pod zabudowę przemysłową. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki oraz Radzie Nadzorczej Spółki do podjęcia wszelkich działań w celu przeprowadzenia inwestycji w zakład przerobu biomasy. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki oraz Radzie Nadzorczej Spółki do podjęcia wszelkich działań w celu przygotowanie dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 13. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia praw do akcji serii E oraz akcji serii E do publicznego obrotu oraz zgody na dematerializację praw do akcji serii E oraz akcji serii E. 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 15. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera biegłego rewidenta ___________ wpisanego do__________ do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje informację Zarządu dotyczącą stosowania przez Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", stanowiących załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. (z pó¼n. zm.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie powołuje ____________ na członka Rady Nadzorczej Biomass Energy Project S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do zakupu działki budowlanej, pod zabudowę przemysłową. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A upoważnia Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do zakupu działki budowlanej, pod zabudowę przemysłową. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki oraz Radzie Nadzorczej Spółki do podjęcia wszelkich działań w celu przeprowadzenia inwestycji w zakład przerobu biomasy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A upoważnia Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu przeprowadzenia inwestycji w zakład przerobu biomasy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki oraz Radzie Nadzorczej Spółki do podjęcia wszelkich działań w celu przygotowanie dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A upoważnia Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich działań w celu przygotowania dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje: § 1 Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 3 Statutu Spółki. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 3 o treści: "Siedzibą Spółki jest Wtelno." otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz." §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie większej niż …zł (…złotych 00/100), to jest o kwotę nie większą niż … zł (… złotych 00/100). 2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż … (…) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do... 3. Każda akcja serii E ma wartość nominalną 0,10 zł (dziesięć groszy). 4. Akcje serii E będą akcjami na okaziciela i zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów z podmiotami, którym zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki akcje serii E. Podmioty te obejmą akcje serii E za wkłady pieniężne, uiszczone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 5. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 6. Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak akcje serii A, serii B, serii C i serii D, to jest akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r. § 2 Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej akcji serii E; 2) wyboru inwestorów, którym zostanie złożona oferta objęcia akcji serii E, 3) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, 4) określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii E, w tym: a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, b) szczegółowych warunków oferty, c) zasad płatności za akcje, d) zasad przydziału akcji, oraz e) terminów zawarcia umów objęcia akcji serii E; 5) dokonania przydziału akcji serii E; 6) określenia zasad odstąpienia od emisji lub jej zawieszenia; 7) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych; 8) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych. § 3 W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi … zł (…złotych). 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: a) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 0000001 (jeden) do numeru A 2500000 (dwa miliony pięćset tysięcy), b) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00000001 (jeden) do B 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy), c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 (jeden) do C 4.000.000 (cztery miliony), d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 (jeden) do D 4.000.000 (cztery miliony), e) …(…) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda." § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie dopuszczenia praw do akcji serii E oraz akcji serii E do publicznego obrotu oraz zgody na dematerializację praw do akcji serii E oraz akcji serii E Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje: § 1 Udziela się zezwolenia na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii "E" oraz praw do akcji serii "E" Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) oraz na ich dematerializację. § 2 Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych, o których mowa w § 1, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect), 2. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 ze zm.). § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmianę statutu dokonaną Uchwałą nr .............. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
