| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-05-21 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SYNEKTIK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.06.2013 | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Synektik S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402.1 - 402.2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 21.06.2013 roku, na godzinę 15:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36 w Warszawie. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21.06.2013 roku. Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Projekty uchwał 3. Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika 4. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu 5. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej 6. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna 7. Projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej 8. Projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie Zarządu SYNEKTIK S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał.pdf | |||||||||||
| Formularz pozwalający na wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | |||||||||||
| Formularz pełnomocnictwa w Walnym Zgromadzeniu.pdf | |||||||||||
| Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej.pdf | |||||||||||
| Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| SYNEKTIK S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-532 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Rakowiecka | 36 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 (22) 606 36 32 | +48 (22) 849 80 55 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 521 319 78 80 | 015164655 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-21 | Cezary Kozanecki | Prezes Zarządu | |||
