| | |
| OKREŚLENIE ZDARZENIA | | | | |
| | | TRUE | |
| | | FALSE | |
| | | | |
| | | |
| | | FALSE | |
| | | | |
| | | FALSE | |
| | | | |
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI | | | | |
| | | | | |
| | TRUE | FALSE | TRUE | |
| | | | 1. Effect Sp. z o.o. 2. WENALAND LIMITED 3. Os. fizyczna 4. Os. fizyczna | |
| | | | informacja poniżej * | |
| SZCZEGÓŁY UMOWY | | | |
| | 2014-03-11 | |
| | Określenie przez Strony warunków współpracy w ramach Spółki Stone Master S.A. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Dubois 117/119, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287401 ("Spółka"), po połączeniu w trybie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h. ze spółką Omega SM Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 1 (00-640 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 471625. | |
| | Ustalenie zasad ładu korporacyjnego w Spółce w ten sposób, że: 1) Każdej Stronie przysługuje prawo do powoływania członka zarządu i rady nadzorczej Spółki; 2) Strony wprowadzą w Statucie Spółki zmiany dotyczące uprawnień i zasad działania walnego zgromadzenia Spółki w tym: a) ustanowienie wymogu bezwzględnej większości głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy uchwał przy obecności 45% kapitału zakładowego (quorum) dla podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, przy czym kolejne walne zgromadzenie zwołane z takim samym porządkiem obrad będzie ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji; b) w następujących sprawach oraz innych sprawach zastrzeżonych zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych do kompetencji walnego zgromadzenia niezbędna będzie uchwała podjęta większością 65% głosów (chyba, że przepisy ustawowe przewidują bardziej surowe wymagania): - udzielenie absolutorium członkom Zarządu, - zbycie lub wydzierżawienie oraz jakiekolwiek rozporządzenie lub obciążenie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, - podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, a także tworzenie lub likwidacja kapitałów zapasowych, rezerwowych oraz innych funduszy celowych, - zmiana statutu Spółki, - rozporządzanie zyskiem Spółki oraz pokrycie straty, - rozwiązanie, przekształcenie, połączenie lub podział Spółki, - rozporządzanie udziałami lub akcjami w innych spółkach, tworzenie, przystępowanie lub występowanie z innych spółek, c )uchwała w przedmiocie oferty publicznej akcji, ich dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym podejmowana będzie większością 51% głosów; d) w następujących sprawach należących do kompetencji rady nadzorczej niezbędna będzie zgoda rady nadzorczej, pod warunkiem, że za podjęciem uchwały głosowali członkowie powołani przez Akcjonariuszy: - wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań wekslowych wykraczających poza zakres zwykłych czynności Spółki, - wyrażanie zgody na udzielanie poręczeń, innych zabezpieczeń kredytowych oraz zobowiązań gwarancyjnych przez Spółkę w wysokości przekraczającej 500.000 (pięćset tysięcy) złotych, - wyrażanie zgody na udzielenie lub zaciąganie pożyczek lub kredytów, które przekraczają jednorazowo kwotę 1.000.000 (jeden milion) złotych lub rocznie kwotę 5.000.000 (pięć milionów) złotych, jak również zaciąganie pożyczek od jednego lub większej ilości akcjonariuszy, - wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę nieodpłatnych czynności zobowiązujących lub rozporządzających, w jednorazowej wysokości powyżej 500.000 (pięćset tysięcy) złotych, - wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie, lub rozporządzanie przez Spółkę w jakikolwiek sposób udziałami lub akcjami w podmiotach trzecich, - zatwierdzenie budżetu rocznego. | |
| | 1. W przypadku otrzymania przez któregokolwiek z Akcjonariuszy ("Akcjonariusz Zbywający") oferty zakupu całości lub części posiadanych przez niego akcji Spółki od podmiotu trzeciego, który uzależnia ich zakup po cenie wyższej niż cena minimalna od możliwości zakupu pakietu przewyższającego liczbę Akcji posiadanych przez Akcjonariusza Zbywającego, z zastrzeżeniem Prawa Odkupienia opisanego poniżej, pozostali Akcjonariusze zobowiązują się sprzedać część lub całość posiadanych akcji Spółki ("Pakiet Dodatkowy") na rzecz podmiotu lub podmiotów wskazanych przez Akcjonariusza Zbywającego, po cenie nie niższej niż uzyskana przez Akcjonariusza Zbywającego. 2. W przypadku otrzymania przez któregokolwiek z Akcjonariuszy ("Akcjonariusz Zbywający") oferty zakupu całości lub części posiadanych przez niego akcji Spółki od podmiotu trzeciego, Akcjonariusz Zbywający zobowiązany będzie niezwłocznie poinformować o tym pozostałych Akcjonariuszy na piśmie. Informacja powinna zawierać istotne warunki transakcji, w tym w szczególności wskazanie podmiotu zainteresowanego nabyciem akcji Spółki, ustalonej ceny sprzedaży oraz planowanego terminu transakcji. Pozostałym Akcjonariuszom będzie przysługiwać prawo do odkupienia Akcji od Akcjonariusza Zbywającego w takiej samej liczbie i na takich samych warunkach jak zaproponowane przez podmiot trzeci. 3.W przypadku otrzymania przez któregokolwiek z Akcjonariuszy ("Akcjonariusz Zbywający") oferty zakupu całości posiadanych przez niego akcji Spółki od podmiotu trzeciego, pozostałym Akcjonariuszom przysługiwać będzie prawo do przyłączenia się do sprzedaży Akcji przez Akcjonariusza Zbywającego na takich samych warunkach. 4. Strony postanowiły, iż nie będą sprzedawać całości lub części posiadanych przez siebie Akcji w okresie 2 (dwóch) lat od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku regulowanym. Ograniczenie nie dotyczy Akcji Spółki sprzedawanych w ramach oferty publicznej. 5. Strony postanowiły, iż do momentu pierwszego notowania Akcji Spółki na rynku regulowanym żaden z Akcjonariuszy nie będzie uprawniony do zbycia lub obciążenia posiadanych przez niego akcji Spółki bez uprzedniej pisemnej zgody pozostałych Akcjonariuszy Spółki. | |
| | TRUE | |
| | 1. Kara Umowna w wysokości 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) płatna za naruszenie przez akcjonariusza Spółki na rzecz pozostałych akcjonariuszy, który naruszy obowiązki dokonania zmian w Statucie Spółki. 2. W przypadku naruszenia przez pozostałych Akcjonariuszy zobowiązania do sprzedaży Pakietu Dodatkowego, Akcjonariusz Zbywający może żądać od każdego z pozostałych Akcjonariuszy zapłaty kary umownej w wysokości obliczonej jako iloczyn liczby Akcji posiadanych przez Akcjonariusza Zbywającego i ceny za jedną Akcję oferowanej przez podmiot trzeci. Powyższe nie wyklucza dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość kary umownej. Kara umowna nie będzie należna jeżeli pozostali Akcjonariusze skorzystają z Prawa Odkupienia. 3. Akcjonariusz Spółki, który nie wykona swoich uprawnień korporacyjnych w charakterze akcjonariusza Spółki lub wykona je w sposób uniemożliwiający Spółce podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 1.000.000 (jeden milion) złotych. Obowiązek zapłaty kary umownej nie powstanie w przypadku, gdy wszyscy Akcjonariusze zagłosują za podjęciem uchwał o ofercie publicznej akcji, ich dematerializacji oraz ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym a niedotrzymanie wskazanego terminu nastąpi z przyczyn niezależnych od Akcjonariuszy oraz Spółki. | |
| | | |
| | FALSE | |
| | FALSE | |
| | | |
| | | |
| | FALSE | |
| | | |
| | | |
| | Przedmiotem umowy są papiery wartościowe niedopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych | |
| * siedziby i miejsce zamieszkania Stron umowy: 1) Skokówka 2) Nikozja, Cypr 3) Lipina Nowa 4) Skokówka | |
| Plik | Opis | |
